Kostenlose Partei
Sorgfaltspflichtprüfung
Überprüfen Sie Geschäftspartner anhand globaler Sanktionslisten, PEPs und negativer Medien. Der erste Schritt zu einer umfassenden erweiterten Due-Diligence-Prüfung.
Sanktionsprüfung für Parteien
Globale Sanktionsprüfung
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Umfassendes Screening
Unsere Überprüfung erfolgt anhand aller wichtigen globalen Sanktionslisten, um sicherzustellen, dass Ihre Geschäftspartner konform sind.
Globale Sanktionen & Beobachtungslisten
Abgleich mit 85 offiziellen Sanktionslisten aus über 40 Ländern, einschließlich EU, US OFAC, UN und UK
Sofortige Ergebnisse
Echtzeitüberprüfung mit sofortigen Ergebnissen und Risikobewertung
Intelligente Entitätsabgleichung
KI-gestütztes Matching zur Reduzierung von Fehlalarmen bei ähnlichen Namen
Mehrquellenabdeckung
Sanktionen, PEPs, negative Medienberichte, Durchsetzungsmaßnahmen und mehr
Warum Geschäftspartner überprüfen?
Der Handel mit sanktionierten Parteien kann zu schweren Strafen führen, einschließlich strafrechtlicher Verfolgung, massiver Geldstrafen und Reputationsschäden.
Sanktionsprüfungen sind gesetzlich vorgeschrieben für Unternehmen, die im internationalen Handel tätig sind. Unser Tool hilft Ihnen, mit minimalem Aufwand konform zu bleiben.
Listen überprüft
85 offizielle Sanktionslisten
...und 79 weitere Listen aus über 40 Ländern
Vollständiger KI-Agent für erweiterte Sorgfaltspflicht
Unser konversationeller KI-Agent führt eine gründliche Due-Diligence-Prüfung durch, stellt klärende Fragen zu Geschäftsbeziehungen und liefert umfassende Risikobewertungen.
Agentisch & Konversationell
KI stellt Fragen, um Kontext zu erfassen, Beziehungen zu verstehen und differenzierte Risikobewertungen bereitzustellen
Erhöhte Sorgfaltspflicht
UBO-Identifikation, Unternehmensstrukturanalyse und Recherche zu wirtschaftlich Berechtigten
Unbegrenzte Überprüfungen
Überprüfen Sie so viele Parteien wie nötig, ohne tägliche Begrenzungen
Massenscreening
Laden Sie Excel-Dateien hoch, um gesamte Partnerdatenbanken zu überprüfen.
Laufende Überwachung
Automatische Benachrichtigungen, wenn sich der Status einer Partei ändert
Interaktive Risikobewertung
Diskutieren Sie Ergebnisse und verfeinern Sie Risikoprofile durch natürliche Gespräche
Vertraut von führenden Unternehmen weltweit
Vertraut von Branchenführern
Join hundreds of companies streamlining their customs processes with Digicust AI
Bereit für vollständige erweiterte Sorgfaltspflicht?
Lassen Sie unseren KI-Agenten eine umfassende Due-Diligence-Prüfung der Partei mit interaktiven Fragen und einer detaillierten Risikoanalyse durchführen.