01
Was Sie vorbereiten sollten
- Vollständiger rechtlicher Name und bekannte Aliasse
- Rolle, Land und vollständige Adresse
- Weitere Identifikationsmerkmale, sofern verfügbar
Kostenloses Tool
Sanktionslistenprüfung online für Unternehmen und Personen
Prüfen Sie Geschäftspartner oder Personen gegen unterstützte offizielle Sanktionsquellen wie EU, OFAC, UN und UK. Bewerten Sie mögliche Treffer anhand von Namen, Adressen, Aliasnamen und weiteren Identifikatoren.
Sanktionslisten- und Geschäftspartnerprüfung
Mögliche Treffer in unterstützten Quellen prüfen
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So verwenden Sie das Tool
Bereiten Sie die richtigen Angaben vor, prüfen Sie das Ergebnis sorgfältig und verwenden Sie die vollständige Lösung, wenn die Entscheidung eine tiefere Analyse oder einen dokumentierten Workflow erfordert.
02
So verwenden Sie das Tool
- Geben Sie die Angaben zum Geschäftspartner ein.
- Starten Sie die Prüfung.
- Prüfen Sie Namen, Identifikationsmerkmale, Quellen und Trefferkontext.
03
Was das Ergebnis enthält
- Kein relevanter Treffer gefunden
- Möglicher Treffer mit Prüfbedarf
- Hochrisikotreffer mit Eskalationsbedarf
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So prüfen und verwenden Sie das Ergebnis
Behandeln Sie einen möglichen Treffer als Prüfsignal und nicht als bestätigten Sanktionsverstoß. Gleichen Sie Identifikationsmerkmale ab und eskalieren Sie unklare oder risikoreiche Ergebnisse.
Wann Sie die vollständige Lösung verwenden sollten
Nutzen Sie die KI-Sanktionsprüfung für laufendes Monitoring, Workflow-Kontrollen, Falldokumentation und strukturierte Eskalationen.
Praxiswissen
Häufig gestellte Fragen
Welche Sanktionsquellen deckt die kostenlose Prüfung ab?
Das Tool prüft unterstützte offizielle Quellen, darunter je nach Verfügbarkeit Daten der EU, US-OFAC, UN und UK. Quellen und Aktualisierungsstand sind im Ergebnis zu kontrollieren.
Welche Angaben verbessern eine Sanktionslistenprüfung?
Nutzen Sie vollständigen Firmennamen, Aliasnamen, Land, Anschrift, Geburts- oder Gründungsdatum, Registernummer und weitere belastbare Identifikatoren.
Bedeutet ein möglicher Treffer, dass die Partei sanktioniert ist?
Nein. Ein möglicher Namenstreffer ist ein Prüfsignal. Identifikatoren, Eigentum, Quelldaten und der anwendbare Rechtsrahmen müssen bewertet werden.
Reicht die Listenprüfung für eine Compliance-Entscheidung?
Nicht immer. Eigentums- und Kontrollregeln, sektorale Maßnahmen, Geografie, Transaktionskontext und aktuelles Recht können eine vertiefte Prüfung erfordern.
So funktioniert die kostenlose Sanktionslistenprüfung
Geben Sie den rechtlichen Namen und verfügbare Identifikatoren ein. Digicust gleicht sie mit unterstützten Sanktionsdaten ab und zeigt mögliche Treffer mit Quellenkontext zur Prüfung.
Globale Sanktionen & Beobachtungslisten
Prüfen Sie unterstützte offizielle Sanktionsquellen, darunter Listen der EU, des US OFAC, der UN und des Vereinigten Königreichs
Sofortige Ergebnisse
Erhalten Sie strukturierte mögliche Treffer und Risikoindikatoren zur Prüfung
Intelligente Entitätsabgleichung
KI-gestütztes Matching zur Reduzierung von Fehlalarmen bei ähnlichen Namen
Mehrquellenabdeckung
Prüfen Sie Sanktionen und, soweit unterstützt, weitere Due-Diligence-Quellen
Compliance-Grundlagen
Warum Geschäftspartner überprüfen?
Sanktionsvorschriften können verbieten, gelisteten Personen oder Organisationen Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
Organisationen sollten Prüf- und Kontrollmaßnahmen einsetzen, die zu ihren Transaktionen, Rechtsordnungen und Risiken passen.
- Verbotene Transaktionen verhindern
- Prüfentscheidungen dokumentieren
- Eigentumsverhältnisse und Identifikationsmerkmale prüfen
- Unklare Treffer eskalieren
- Wiederholbare Compliance-Kontrollen unterstützen
Unterstützte Sanktionsquellen
Beispiele offizieller Quellen
OFAC SDN
United States
EU Financial Sanctions
European Union
UN Consolidated
United Nations
UK HMT/OFSI
United Kingdom
Swiss SECO
Switzerland
Japan Sanctions
Japan
Die Abdeckung hängt vom gewählten Prüfumfang und den verfügbaren Quelldaten ab.
Vollständige Version
Vollständiger KI-Agent für erweiterte Sorgfaltspflicht
Unser konversationeller KI-Agent führt eine gründliche Due-Diligence-Prüfung durch, stellt klärende Fragen zu Geschäftsbeziehungen und liefert umfassende Risikobewertungen.
Agentisch & Konversationell
KI stellt Fragen, um Kontext zu erfassen, Beziehungen zu verstehen und differenzierte Risikobewertungen bereitzustellen
Erhöhte Sorgfaltspflicht
UBO-Identifikation, Unternehmensstrukturanalyse und Recherche zu wirtschaftlich Berechtigten
Unbegrenzte Überprüfungen
Prüfen Sie Geschäftspartner in großem Umfang über Ihren gesamten Due-Diligence-Workflow hinweg.
Massenscreening
Laden Sie Excel-Dateien hoch, um gesamte Partnerdatenbanken zu überprüfen.
Laufende Überwachung
Automatische Benachrichtigungen, wenn sich der Status einer Partei ändert
Interaktive Risikobewertung
Diskutieren Sie Ergebnisse und verfeinern Sie Risikoprofile durch natürliche Gespräche
Bereit für vollständige erweiterte Sorgfaltspflicht?
Lassen Sie unseren KI-Agenten eine umfassende Due-Diligence-Prüfung der Partei mit interaktiven Fragen und einer detaillierten Risikoanalyse durchführen.
