01
What to prepare
- Full legal name and known aliases
- Role, country, and complete address
- Additional identifying details where available
أداة مجانية
فحص مجاني لقوائم العقوبات للشركات والأشخاص
افحص شريكاً تجارياً أو شخصاً في مصادر العقوبات الرسمية المدعومة، ومنها بيانات الاتحاد الأوروبي وOFAC والأمم المتحدة والمملكة المتحدة. راجع التطابقات المحتملة باستخدام الأسماء والعناوين والأسماء البديلة والمعرّفات.
فحص العقوبات والشركاء التجاريين
راجع التطابقات المحتملة في المصادر الرسمية المدعومة
أداة مجانية
بريد إلكتروني للعمل • لا يلزم وجود بطاقة ائتمان استكشاف النسخة الكاملة
أداة مجانية
How to use the tool
Prepare the right details, review the result carefully, and use the full solution when the decision requires deeper analysis or a documented workflow.
02
How to use the tool
- Enter the party details.
- Start the screening.
- Review names, identifiers, sources, and match context.
03
What the result contains
- No relevant match found
- Possible match requiring review
- High-risk match requiring escalation
04
How to verify and use the result
Treat a possible match as a review signal, not as a confirmed sanctions violation. Compare identifiers and escalate uncertain or high-risk findings.
When to use the full solution
Use AI Sanctions Screening for continuous monitoring, workflow controls, case documentation, and structured escalation.
Practical guidance
الأسئلة الشائعة
ما مصادر العقوبات التي يغطيها الفحص؟
يفحص النظام مصادر رسمية مدعومة قد تشمل بيانات الاتحاد الأوروبي وOFAC والأمم المتحدة والمملكة المتحدة. راجع دائماً المصادر وتاريخ تحديثها في النتيجة.
ما المعلومات التي تحسن نتيجة الفحص؟
استخدم الاسم القانوني الكامل والأسماء البديلة والدولة والعنوان وتاريخ الميلاد أو التأسيس ورقم التسجيل وغيرها من المعرّفات الموثوقة.
هل يعني التطابق المحتمل أن الطرف معاقَب؟
لا. تطابق الاسم المحتمل إشارة للمراجعة. قارن المعرّفات والملكية وبيانات المصدر والسياق القانوني المطبق قبل اتخاذ القرار.
هل يكفي الفحص لاتخاذ قرار امتثال؟
ليس دائماً. قد تتطلب قواعد الملكية والسيطرة والتدابير القطاعية والموقع وسياق المعاملة والقانون الحالي مراجعة إضافية أو استشارة متخصصة.
كيف يعمل فحص العقوبات المجاني
أدخل الاسم القانوني والمعرّفات المتاحة. يقارنها Digicust ببيانات العقوبات المدعومة ويعرض التطابقات المحتملة مع سياق المصدر للمراجعة البشرية.
العقوبات والقوائم المراقبة العالمية
Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, and UK lists
نتائج فورية
Return structured possible matches and risk indicators for review
مطابقة الكيانات الذكية
مطابقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقليل الإيجابيات الكاذبة من الأسماء المتشابهة
تغطية متعددة المصادر
Review sanctions and, where supported, additional due-diligence sources
الامتثال الأساسي
لماذا يتم فحص الشركاء التجاريين؟
Sanctions rules can prohibit making funds or economic resources available to listed persons or entities.
Organizations should use screening and review controls appropriate to their transactions, jurisdictions, and risk exposure.
- Prevent prohibited transactions
- Document screening decisions
- Review ownership and identifying details
- Escalate uncertain matches
- Support repeatable compliance controls
Supported sanctions sources
Examples of official sources
OFAC SDN
United States
EU Financial Sanctions
European Union
UN Consolidated
United Nations
UK HMT/OFSI
United Kingdom
Swiss SECO
Switzerland
Japan Sanctions
Japan
Coverage depends on the selected screening scope and available source data.
الإصدار الكامل
وكيل الذكاء الاصطناعي الكامل للعناية الواجبة المحسّنة
يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي التفاعلي الخاص بنا بإجراء تحقيقات دقيقة، وطرح أسئلة توضيحية حول العلاقات التجارية، وتقديم تقييمات شاملة للمخاطر.
وكيل ومحاور
يطرح الذكاء الاصطناعي أسئلة لجمع السياق وفهم العلاقات وتقديم تقييمات مخاطر دقيقة
العناية الواجبة المعززة
تحديد المستفيد النهائي، تحليل الهيكل المؤسسي، وبحث الملكية المستفيدة
فحوصات غير محدودة
Screen parties at scale across your due-diligence workflow
الفحص بالجملة
قم بتحميل ملفات Excel لفحص قواعد بيانات الشركاء بالكامل.
المراقبة المستمرة
تنبيهات تلقائية عند تغيير حالة الطرف
تقييم المخاطر التفاعلي
ناقش النتائج وحسن ملفات المخاطر من خلال محادثة طبيعية
هل أنت مستعد للعناية الواجبة المعززة بالكامل؟
دع وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بنا يجري العناية الواجبة الشاملة للطرف مع استجواب تفاعلي وتحليل مفصل للمخاطر.
