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Eingaben
Namen, Adressen, Länder, Kennungen und Transaktionsbeziehungen von Kunden, Lieferanten, Empfängern, Eigentümern und anderen Parteien.
KI-Sanktionsprüfung
KI-Sanktionsprüfung
& Compliance-Monitoring.
AI
Sanktionslisten-PrüfungEU, OFAC, UK, UN: keine Treffer
Dual-Use-PrüfungPrüfung EU 6A002 Schwellenwert
Embargo-/LänderprüfungKein Embargo-Auslöser
Geschäftspartner-PrüfungKäufer verifiziert, Eigentumsverhältnisse geklärt
LizenzpflichtEndverbleibserklärung in Prüfung
Exportkontroll-EntscheidungPrüfung
Unterstützte offizielle Sanktionsquellen · Identifikatorbasierte Trefferprüfung · Dokumentierte Entscheidungen · Laufendes Monitoring.
Vertraut von Branchenführern
Warum KI-Screening wählen?
Wenden Sie Prüfregeln konsistent und skalierbar an und behalten Sie die menschliche Prüfung bei unklaren Treffern bei.
Globale Abdeckung
Prüfen Sie unterstützte offizielle Sanktionsquellen, darunter Listen der EU, des US OFAC, der UN, des Vereinigten Königreichs und ausgewählte nationale Listen
Prüfung aktueller Quelldaten
Prüfen Sie Parteien gegen die zum Prüfzeitpunkt verfügbaren Quelldaten und dokumentieren Sie das Ergebnis zur Nachprüfung
Reduzierung von Fehlalarmen
Fortschrittliche KI-Algorithmen unterscheiden zwischen echten Treffern und ähnlichen Namen, indem sie Adressen, IDs und Unternehmensdaten abgleichen
Politisch exponierte Personen
Erkennen Sie PEP-Datensätze und zugehörige Prüfsignale, soweit diese in den konfigurierten Datenquellen enthalten sind
Prüfbereite Dokumentation
Erstellen Sie detaillierte Prüfberichte und Audit-Trails als Grundlage dokumentierter Compliance-Entscheidungen
Laufende Überwachung
Kontinuierliche Überwachung Ihrer Geschäftspartner mit sofortigen Benachrichtigungen, wenn sich ihr Sanktionsstatus ändert
Umfassende Abdeckung
Unterstützte offizielle Sanktionsquellen
Sehen Sie Beispiele unterstützter staatlicher und internationaler Sanktionsquellen nach Region.
Vereinigte Staaten
Quellenbeispiele
- OFAC SDN List
- Trade Consolidated Screening List
- BIS Denied Persons List
- DoD Chinese Military Companies
Europäische Union
Quellenbeispiele
- EU Financial Sanctions Files (FSF)
- EU Consolidated Travel Bans
- EU Sanctions Map
- ESMA Suspensions & Removals
Vereinigtes Königreich
Quellenbeispiele
- UK FCDO Sanctions List
- HMT/OFSI Consolidated List
- HMT/OFSI Investment Bans
Asien-Pazifik
Quellenbeispiele
- Japan Economic Sanctions
- Australia Sanctions Consolidated
- Taiwan Entity List
- Singapore, Malaysia, Thailand...
Naher Osten
Quellenbeispiele
- UAE Local Terrorist List
- Israel Sanctions Lists
- Iraq Terrorist Freezing Lists
- Qatar, Türkiye...
International
Quellenbeispiele
- UN Security Council Consolidated
- UN 1718 Designated Vessels
Die Abdeckung hängt vom konfigurierten Prüfumfang und den zum Prüfzeitpunkt verfügbaren Quelldaten ab.
Free Tool
Kostenlose Sanktionslistenprüfung
Prüfen Sie Geschäftspartner gegen unterstützte Sanktionsquellen und bewerten Sie mögliche Treffer
Example
Sanktionslistenprüfung
Angaben zum Geschäftspartner
Acme Corporation Ltd. · Wien, Österreich
Prüfergebnis
Mögliche Treffer zur Prüfung gruppiert
- Prüfung unterstützter Sanktionsquellen
- Trefferkontext und Risikoindikatoren
Integration
Nahtlose Integration
Verbinden Sie Digicust mit der Zollsoftware Ihres Providers für effizientere Abläufe.
ERP & TMS
Systeme
Systeme
Jede Software
per API
per API
Protokolle
REST APISFTPEmailEDIMCP
Integrationsarten
ERPTMSE-CommerceCRM
Referenzen
Vertraut von Branchenführern
Echte Ergebnisse von echten Unternehmen, die ihre Zollabläufe transformieren
90% Zeit gespart
"Wir haben unsere Bearbeitungszeit von 3-4 Stunden auf nur 10-15 Minuten pro Erklärung reduziert. Die Effizienzgewinne sind bemerkenswert."
ZLS Logistik ServiceZLS Zoll und Logistikservice GmbH
Lesen Sie die ZLS-FallstudieMeistern Sie Zoll- und Trade-Compliance-Workflows mit agentischer KI.
Von den Quelldaten bis zum genehmigten Zollergebnis
Erklärbares Sanktionsscreening von Parteidaten bis hin zu überprüften Ergebnissen
Digicust kombiniert normalisierte Parteidaten, konfigurierte Quellenlisten und transparentes Matching, damit Prüfer potenzielle Treffer effizient lösen können.
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Automatisierter Arbeitsablauf
Normalisieren Sie Namen und Adressen, vergleichen Sie Aliase und Identifikatoren, berechnen Sie Übereinstimmungsnachweise, gruppieren Sie mögliche Treffer und leiten Sie sie zur Disposition weiter.
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Prüfungen und Quellen
Konfigurierte Sanktionsquellen, Aliase, Transliterationen, Adress- und Identifikatorüberschneidungen, Eigentumskontext, Listenaktualisierungen und frühere Verfügungen.
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Ergebnisse
Potenzielle Übereinstimmungen, Übereinstimmungsfaktoren, Quellenangaben, Disposition des Prüfers, Überwachungsereignisse und eine vollständige Prüfaufzeichnung.
Automatisierung und menschliche Kontrolle
Klare Nichtübereinstimmungen können einer konfigurierten Automatisierung folgen. Potenzielle Übereinstimmungen erfordern einen verantwortlichen Prüfer, bevor eine Geschäftsentscheidung getroffen wird.
Illustrativer Arbeitsablauf
Ein ähnlicher Name erzeugt einen möglichen Treffer. Verschiedene Identifikatoren und Adressnachweise werden zusammen dargestellt, damit der Prüfer die Lösung dokumentieren kann.