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Vérification de diligence raisonnable
Vérifiez les partenaires commerciaux par rapport aux listes de sanctions mondiales, aux PEP et aux médias défavorables. La première étape vers une diligence raisonnable renforcée complète.
Vérification des sanctions des parties
Contrôle des sanctions mondiales
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Version gratuite limitée à 2 dépistages par jour. Obtenez un accès illimité
Dépistage complet
Notre vérification s'appuie sur toutes les principales listes de sanctions mondiales pour garantir que vos partenaires commerciaux sont conformes.
Sanctions et listes de surveillance mondiales
Vérifiez par rapport à 85 listes de sanctions officielles de plus de 40 pays, y compris l'UE, l'US OFAC, l'ONU et le Royaume-Uni
Résultats instantanés
Contrôle en temps réel avec des résultats immédiats et une évaluation des risques
Correspondance intelligente d'entités
Correspondance alimentée par l'IA pour réduire les faux positifs provenant de noms similaires
Couverture multi-sources
Sanctions, PEP, médias défavorables, mesures d'exécution, et plus encore
Pourquoi vérifier les partenaires commerciaux ?
Commercer avec des parties sanctionnées peut entraîner de lourdes sanctions, y compris des poursuites pénales, des amendes massives et des dommages à la réputation.
Le filtrage des sanctions est légalement requis pour les entreprises engagées dans le commerce international. Notre outil vous aide à rester conforme avec un minimum d'effort.
Listes vérifiées
85 listes de sanctions officielles
...et 79 listes supplémentaires de plus de 40 pays
Agent IA complet pour une diligence raisonnable renforcée
Notre agent d'IA conversationnelle effectue une diligence raisonnable approfondie, pose des questions de clarification sur les relations commerciales et fournit des évaluations de risques complètes.
Agentique et conversationnel
L'IA pose des questions pour recueillir le contexte, comprendre les relations et fournir des évaluations des risques nuancées
Diligence raisonnable renforcée
Identification des UBO, analyse de la structure d'entreprise et recherche sur les bénéficiaires effectifs
Dépistages illimités
Examinez autant de parties que nécessaire sans limites quotidiennes
Dépistage en masse
Téléchargez des fichiers Excel pour examiner l'ensemble des bases de données des partenaires.
Surveillance continue
Alertes automatiques lorsque le statut d'une partie change
Évaluation Interactive des Risques
Discutez des conclusions et affinez les profils de risque grâce à une conversation naturelle
Approuvé par les grandes entreprises du monde entier
Fiable pour les leaders de l'industrie
Join hundreds of companies streamlining their customs processes with Digicust AI
Prêt pour une diligence raisonnable complète et renforcée ?
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