01
What to prepare
- Full legal name and known aliases
- Role, country, and complete address
- Additional identifying details where available
Outil gratuit
Contrôle gratuit des sanctions pour entreprises et personnes
Contrôlez un partenaire commercial ou une personne dans les sources officielles prises en charge de l'UE, de l'OFAC, de l'ONU et du Royaume-Uni. Examinez les correspondances possibles grâce aux identifiants disponibles.
Contrôle mondial des sanctions et partenaires
Examinez les correspondances dans les sources officielles
Outil gratuit
E-mail professionnel • Aucune carte de crédit requise Explorer la version complète
Outil gratuit
How to use the tool
Prepare the right details, review the result carefully, and use the full solution when the decision requires deeper analysis or a documented workflow.
02
How to use the tool
- Enter the party details.
- Start the screening.
- Review names, identifiers, sources, and match context.
03
What the result contains
- No relevant match found
- Possible match requiring review
- High-risk match requiring escalation
04
How to verify and use the result
Treat a possible match as a review signal, not as a confirmed sanctions violation. Compare identifiers and escalate uncertain or high-risk findings.
When to use the full solution
Use AI Sanctions Screening for continuous monitoring, workflow controls, case documentation, and structured escalation.
Practical guidance
Questions fréquemment posées
Quelles sources de sanctions sont contrôlées ?
L'outil contrôle des sources officielles prises en charge pouvant inclure les données de l'UE, de l'OFAC, de l'ONU et du Royaume-Uni. Vérifiez leur date dans le résultat.
Quelles informations améliorent le contrôle ?
Utilisez le nom légal complet, les alias, le pays, l'adresse, la date de naissance ou de constitution, le numéro d'immatriculation et tout identifiant fiable.
Une correspondance signifie-t-elle que la partie est sanctionnée ?
Non. Une correspondance de nom est un signal à examiner. Comparez les identifiants, la propriété, les données sources et le contexte juridique applicable.
Le contrôle suffit-il pour une décision de conformité ?
Pas toujours. Les règles de propriété et de contrôle, les mesures sectorielles, la géographie, la transaction et le droit actuel peuvent exiger une analyse complémentaire.
Fonctionnement du contrôle gratuit des sanctions
Saisissez le nom légal et les identifiants disponibles. Digicust les compare aux données prises en charge et présente les correspondances possibles avec leur source.
Sanctions et listes de surveillance mondiales
Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, and UK lists
Résultats instantanés
Return structured possible matches and risk indicators for review
Correspondance intelligente d'entités
Correspondance alimentée par l'IA pour réduire les faux positifs provenant de noms similaires
Couverture multi-sources
Review sanctions and, where supported, additional due-diligence sources
Conformité essentielle
Pourquoi vérifier les partenaires commerciaux ?
Sanctions rules can prohibit making funds or economic resources available to listed persons or entities.
Organizations should use screening and review controls appropriate to their transactions, jurisdictions, and risk exposure.
- Prevent prohibited transactions
- Document screening decisions
- Review ownership and identifying details
- Escalate uncertain matches
- Support repeatable compliance controls
Supported sanctions sources
Examples of official sources
OFAC SDN
United States
EU Financial Sanctions
European Union
UN Consolidated
United Nations
UK HMT/OFSI
United Kingdom
Swiss SECO
Switzerland
Japan Sanctions
Japan
Coverage depends on the selected screening scope and available source data.
Version complète
Agent IA complet pour une diligence raisonnable renforcée
Notre agent d'IA conversationnelle effectue une diligence raisonnable approfondie, pose des questions de clarification sur les relations commerciales et fournit des évaluations de risques complètes.
Agentique et conversationnel
L'IA pose des questions pour recueillir le contexte, comprendre les relations et fournir des évaluations des risques nuancées
Diligence raisonnable renforcée
Identification des UBO, analyse de la structure d'entreprise et recherche sur les bénéficiaires effectifs
Dépistages illimités
Screen parties at scale across your due-diligence workflow
Dépistage en masse
Téléchargez des fichiers Excel pour examiner l'ensemble des bases de données des partenaires.
Surveillance continue
Alertes automatiques lorsque le statut d'une partie change
Évaluation Interactive des Risques
Discutez des conclusions et affinez les profils de risque grâce à une conversation naturelle
Prêt pour une diligence raisonnable complète et renforcée ?
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