01
What to prepare
- Full legal name and known aliases
- Role, country, and complete address
- Additional identifying details where available
Besplatni alat
Besplatna provera sankcija za kompanije i osobe
Proverite poslovnog partnera ili osobu u podržanim zvaničnim izvorima EU, OFAC-a, UN-a i Ujedinjenog Kraljevstva. Pregledajte moguća podudaranja prema imenima, adresama, aliasima i drugim identifikatorima.
Globalna provera sankcija i partnera
Pregledajte podudaranja u podržanim zvaničnim izvorima
Besplatni alat
Poslovni mejl • Nije potrebna kreditna kartica Istražite punu verziju
Besplatni alat
How to use the tool
Prepare the right details, review the result carefully, and use the full solution when the decision requires deeper analysis or a documented workflow.
02
How to use the tool
- Enter the party details.
- Start the screening.
- Review names, identifiers, sources, and match context.
03
What the result contains
- No relevant match found
- Possible match requiring review
- High-risk match requiring escalation
04
How to verify and use the result
Treat a possible match as a review signal, not as a confirmed sanctions violation. Compare identifiers and escalate uncertain or high-risk findings.
When to use the full solution
Use AI Sanctions Screening for continuous monitoring, workflow controls, case documentation, and structured escalation.
Practical guidance
Često postavljana pitanja
Koje izvore sankcija obuhvata provera?
Alat proverava podržane zvanične izvore koji mogu uključivati podatke EU, OFAC-a, UN-a i Ujedinjenog Kraljevstva. Proverite izvor i datum ažuriranja.
Koji podaci poboljšavaju proveru sankcija?
Koristite pun pravni naziv, aliase, zemlju, adresu, datum rođenja ili osnivanja, registarski broj i druge pouzdane identifikatore.
Da li podudaranje znači da je strana sankcionisana?
Ne. Moguće podudaranje imena je signal za pregled. Uporedite identifikatore, vlasništvo, izvorne podatke i primenljivi pravni kontekst.
Da li je provera dovoljna za odluku o usklađenosti?
Ne uvek. Pravila vlasništva i kontrole, sektorske mere, geografija, transakcija i važeći propisi mogu zahtevati dodatnu analizu.
Kako radi besplatna provera sankcija
Unesite pravni naziv i dostupne identifikatore. Digicust ih poredi sa podržanim podacima i prikazuje moguća podudaranja sa kontekstom izvora.
Globalne sankcije i liste za praćenje
Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, and UK lists
Trenutni rezultati
Return structured possible matches and risk indicators for review
Pametno usklađivanje entiteta
Podudaranje pokretano veštačkom inteligencijom za smanjenje lažno pozitivnih rezultata od sličnih imena
Pokriće iz više izvora
Review sanctions and, where supported, additional due-diligence sources
Osnovna usklađenost
Zašto proveravati poslovne partnere?
Sanctions rules can prohibit making funds or economic resources available to listed persons or entities.
Organizations should use screening and review controls appropriate to their transactions, jurisdictions, and risk exposure.
- Prevent prohibited transactions
- Document screening decisions
- Review ownership and identifying details
- Escalate uncertain matches
- Support repeatable compliance controls
Supported sanctions sources
Examples of official sources
OFAC SDN
United States
EU Financial Sanctions
European Union
UN Consolidated
United Nations
UK HMT/OFSI
United Kingdom
Swiss SECO
Switzerland
Japan Sanctions
Japan
Coverage depends on the selected screening scope and available source data.
Potpuna verzija
Potpuni AI agent za unapređenu dubinsku analizu
Naš konverzacijski AI agent sprovodi detaljnu proveru, postavlja pojašnjavajuća pitanja o poslovnim odnosima i pruža sveobuhvatne procene rizika.
Agentički i konverzacijski
AI postavlja pitanja kako bi prikupio kontekst, razumeo odnose i pružio nijansirane procene rizika
Pojačana dužna pažnja
Identifikacija UBO, analiza korporativne strukture i istraživanje vlasništva koristi
Неограничени прегледи
Screen parties at scale across your due-diligence workflow
Masovno pregledanje
Otpremite Excel fajlove za pregled čitavih baza podataka partnera.
Kontinuirano praćenje
Automatska obaveštenja kada se status strane promeni
Interaktivna procena rizika
Diskutujte o nalazima i usavršite profile rizika kroz prirodan razgovor
Spremni za potpuno unapređenu dubinsku analizu?
Neka naš AI agent sprovede sveobuhvatnu proveru stranke uz interaktivna pitanja i detaljnu analizu rizika.
