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尽职调查检查
根据全球制裁名单、政治敏感人物（PEPs）和负面媒体筛选业务合作伙伴。这是全面加强尽职调查的第一步。
合作方制裁检查
全球制裁筛查
每天2次免费检查
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免费版本每天仅限2次筛选。 获取无限访问权限
全面筛查
我们的筛查会检查所有主要的全球制裁名单，以确保您的业务合作伙伴符合规定。
全球制裁和观察名单
筛查 40 多个国家/地区的 85 个官方制裁名单，包括欧盟、美国 OFAC、联合国和英国
即时结果
实时筛查，提供即时结果和风险评估
智能实体匹配
AI 驱动的匹配以减少相似名称的误报
多来源覆盖
制裁、政治敏感人物（PEPs）、负面媒体、执法行动等
合规要点
为什么要筛查商业合作伙伴？
与受制裁方进行交易可能导致严重处罚，包括刑事起诉、巨额罚款和声誉损害。
制裁筛查是从事国际贸易的公司在法律上的要求。我们的工具帮助您以最小的努力保持合规。
避免高达数百万美元的罚款
防止高管承担刑事责任
保护您公司的声誉
满足监管要求
建立安全的银行关系
筛选的名单
85个官方制裁名单
OFAC SDN
United States
EU Financial Sanctions
European Union
UN Consolidated
United Nations
UK HMT/OFSI
United Kingdom
Swiss SECO
Switzerland
Japan Sanctions
Japan
...还有来自40多个国家的79个更多列表
受到全球领先公司的信赖
受到行业领导者的信赖
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