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Ingressi
Nomi, indirizzi, paesi, identificatori e rapporti di transazione di clienti, fornitori, destinatari, proprietari e altre parti.
Screening sanzioni tramite IA
Screening sanzioni tramite IA
e monitoraggio della conformità.
AI
Controllo liste sanzioniUE, OFAC, UK, ONU: nessun riscontro
Controllo dual-useRevisione soglia UE 6A002
Controllo embargo / paeseNessun embargo attivato
Due diligence delle partiAcquirente verificato, proprietà chiara
Requisito di licenzaDichiarazione di uso finale in revisione
Decisione controllo esportazioniRevisione
85 liste di sanzioni ufficiali · Copertura UE, OFAC, UK, ONU · Screening in tempo reale · Report pronti per l'audit.
Scelto dai leader del settore
Perché scegliere lo screening AI?
Apply consistent screening rules at scale while keeping human review for ambiguous matches.
Copertura globale
Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, UK, and selected national lists
Current Source Screening
Check parties against the source data available at screening time and record the result for review
Riduzione dei falsi positivi
Gli algoritmi avanzati di intelligenza artificiale distinguono tra corrispondenze reali e nomi simili incrociando indirizzi, ID e dati aziendali
Persone politicamente esposte
Where included in configured data sources, identify PEP records and related review signals
Documentazione Pronta per la Revisione
Generate detailed screening reports and audit trails to support documented compliance decisions
Monitoraggio continuo
Monitoraggio continuo dei tuoi partner commerciali con avvisi istantanei in caso di modifica del loro stato di sanzione
Copertura completa
Supported Official Sanctions Sources
Review examples of supported government and international sanctions sources by region.
Stati Uniti
Source examples
- OFAC SDN List
- Trade Consolidated Screening List
- BIS Denied Persons List
- DoD Chinese Military Companies
Unione Europea
Source examples
- EU Financial Sanctions Files (FSF)
- EU Consolidated Travel Bans
- EU Sanctions Map
- ESMA Suspensions & Removals
Regno Unito
Source examples
- UK FCDO Sanctions List
- HMT/OFSI Consolidated List
- HMT/OFSI Investment Bans
Asia Pacifico
Source examples
- Japan Economic Sanctions
- Australia Sanctions Consolidated
- Taiwan Entity List
- Singapore, Malaysia, Thailand...
Medio Oriente
Source examples
- UAE Local Terrorist List
- Israel Sanctions Lists
- Iraq Terrorist Freezing Lists
- Qatar, Türkiye...
Internazionale
Source examples
- UN Security Council Consolidated
- UN 1718 Designated Vessels
Coverage depends on the configured screening scope and source data available at the time of the check.
Free Tool
Free Sanctions Screening
Screen business partners against supported sanctions sources and review possible matches
Example
Controllo delle Sanzioni
Party details
Acme Corporation Ltd. · Vienna, Austria
Screening result
Potential matches grouped for review
- Supported sanctions-source screening
- Match context and risk indicators
Integrazione
Integrazione senza soluzione di continuità
Collega Digicust ai tuoi principali software doganali per ottimizzare le operazioni
ERP & TMS
Systems
Systems
Qualsiasi software
tramite API
tramite API
Protocolli
REST APISFTPEmailEDIMCP
Tipi di integrazione
ERPTMSE-CommerceCRM
Testimonianze
Scelto dai leader del settore
Risultati reali da aziende reali che trasformano le loro operazioni doganali
90% Tempo risparmiato
"Abbiamo ridotto il nostro tempo di elaborazione da 3-4 ore a soli 10-15 minuti per dichiarazione. I guadagni in efficienza sono notevoli."
ZLS Logistik ServiceZLS Zoll und Logistikservice GmbH
Leggi il caso studio ZLSPadroneggia i workflow doganali e di trade compliance con AI agentica.
Dai dati di origine a un risultato doganale approvato
Screening delle sanzioni spiegabili dai dati del partito al risultato esaminato
Digicust combina dati normalizzati sui soggetti, elenchi di fonti configurati e corrispondenze trasparenti in modo che i revisori possano risolvere i potenziali risultati in modo efficiente.
02
Flusso di lavoro automatizzato
Normalizza nomi e indirizzi, confronta alias e identificatori, calcola prove di corrispondenza, raggruppa possibili risultati e instradali per la disposizione.
03
Controlli e fonti
Fonti delle sanzioni configurate, alias, traslitterazioni, sovrapposizione di indirizzi e identificatori, contesto di proprietà, aggiornamenti degli elenchi e disposizioni precedenti.
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Uscite
Potenziali corrispondenze, fattori di corrispondenza, riferimenti alle fonti, disposizione dei revisori, eventi di monitoraggio e una registrazione completa dell'audit.
Automazione e controllo umano
Le chiare non corrispondenze possono seguire l'automazione configurata. Le potenziali corrispondenze richiedono un revisore responsabile prima che venga presa una decisione aziendale.
Flusso di lavoro illustrativo
Un nome simile crea un possibile successo. I diversi identificatori e le prove dell'indirizzo vengono presentati insieme in modo che il revisore possa documentare la risoluzione.