01
What to prepare
- Full legal name and known aliases
- Role, country, and complete address
- Additional identifying details where available
Strumento gratuito
Controllo gratuito delle sanzioni per aziende e persone
Verifica un partner commerciale o una persona nelle fonti ufficiali supportate di UE, OFAC, ONU e Regno Unito. Valuta le possibili corrispondenze con nomi, indirizzi, alias e altri identificativi.
Controllo globale di sanzioni e partner
Valuta le corrispondenze nelle fonti ufficiali supportate
Strumento gratuito
Email aziendale • Nessuna carta di credito richiesta Esplora la versione completa
Strumento gratuito
How to use the tool
Prepare the right details, review the result carefully, and use the full solution when the decision requires deeper analysis or a documented workflow.
02
How to use the tool
- Enter the party details.
- Start the screening.
- Review names, identifiers, sources, and match context.
03
What the result contains
- No relevant match found
- Possible match requiring review
- High-risk match requiring escalation
04
How to verify and use the result
Treat a possible match as a review signal, not as a confirmed sanctions violation. Compare identifiers and escalate uncertain or high-risk findings.
When to use the full solution
Use AI Sanctions Screening for continuous monitoring, workflow controls, case documentation, and structured escalation.
Practical guidance
Domande frequenti
Quali fonti di sanzioni copre il controllo?
Lo strumento controlla fonti ufficiali supportate che possono includere dati UE, OFAC, ONU e britannici. Verifica sempre fonti e aggiornamento nel risultato.
Quali dati migliorano il controllo delle sanzioni?
Usa nome legale completo, alias, paese, indirizzo, data di nascita o costituzione, numero di registrazione e altri identificativi affidabili.
Una possibile corrispondenza conferma una sanzione?
No. Una possibile corrispondenza del nome richiede esame. Confronta identificativi, proprietà, dati della fonte e contesto giuridico applicabile.
Il controllo basta per una decisione di conformità?
Non sempre. Regole di proprietà e controllo, misure settoriali, area geografica, transazione e diritto vigente possono richiedere ulteriori verifiche.
Come funziona il controllo gratuito delle sanzioni
Inserisci la denominazione legale e gli identificativi disponibili. Digicust li confronta con i dati supportati e mostra possibili corrispondenze con il contesto della fonte.
Sanzioni globali e liste di controllo
Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, and UK lists
Risultati Immediati
Return structured possible matches and risk indicators for review
Abbinamento Intelligente di Entità
Abbinamento basato sull'IA per ridurre i falsi positivi da nomi simili
Copertura multi-fonte
Review sanctions and, where supported, additional due-diligence sources
Conformità essenziale
Perché controllare i partner commerciali?
Sanctions rules can prohibit making funds or economic resources available to listed persons or entities.
Organizations should use screening and review controls appropriate to their transactions, jurisdictions, and risk exposure.
- Prevent prohibited transactions
- Document screening decisions
- Review ownership and identifying details
- Escalate uncertain matches
- Support repeatable compliance controls
Supported sanctions sources
Examples of official sources
OFAC SDN
United States
EU Financial Sanctions
European Union
UN Consolidated
United Nations
UK HMT/OFSI
United Kingdom
Swiss SECO
Switzerland
Japan Sanctions
Japan
Coverage depends on the selected screening scope and available source data.
Versione completa
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Il nostro agente IA conversazionale conduce un'approfondita due diligence, pone domande chiarificatrici sulle relazioni commerciali e fornisce valutazioni complete dei rischi.
Agentico e Conversazionale
L'IA pone domande per raccogliere contesto, comprendere relazioni e fornire valutazioni del rischio sfumate
Diligenza Rafforzata
Identificazione UBO, analisi della struttura aziendale e ricerca sulla proprietà beneficiaria
Proiezioni Illimitate
Screen parties at scale across your due-diligence workflow
Screening di massa
Carica file Excel per esaminare interi database di partner.
Monitoraggio continuo
Avvisi automatici quando lo stato di una parte cambia
Valutazione del Rischio Interattiva
Discute i risultati e affina i profili di rischio attraverso una conversazione naturale
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