Parte liberă
Verificare de diligență
Verificați partenerii de afaceri conform listelor globale de sancțiuni, PEP-uri și media adversă. Primul pas către o diligență sporită completă.
Verificare Sancțiuni Partener
Sondaj global privind sancțiunile
Se încarcă...
Versiunea gratuită este limitată la 2 scanări pe zi. Obțineți acces nelimitat
Verificare completă
Verificarea noastră se face în raport cu toate listele majore de sancțiuni globale pentru a asigura conformitatea partenerilor dvs. de afaceri.
Sancțiuni și liste de supraveghere globale
Verificați conform a 85 de liste oficiale de sancțiuni din peste 40 de țări, inclusiv UE, US OFAC, ONU și Marea Britanie
Rezultate instantanee
Screening în timp real cu rezultate imediate și evaluarea riscurilor
Potrivire inteligentă a entităților
Potrivire cu putere AI pentru a reduce falsurile pozitive de la nume similare
Acoperire multi-sursă
Sancțiuni, PEP-uri, media adversă, acțiuni de aplicare a legii și multe altele
De ce să verificați partenerii de afaceri?
Tranzacționarea cu părți sancționate poate duce la penalități severe, inclusiv urmărire penală, amenzi masive și daune reputaționale.
Verificarea sancțiunilor este obligatorie prin lege pentru companiile implicate în comerțul internațional. Instrumentul nostru vă ajută să rămâneți conform cu efort minim.
Liste verificate
85 de liste oficiale de sancțiuni
...și încă 79 de liste din peste 40 de țări
Agent AI complet pentru Due Diligence îmbunătățit
Agentul nostru AI conversațional efectuează o analiză aprofundată, pune întrebări de clarificare despre relațiile de afaceri și oferă evaluări complete ale riscurilor.
Agentic și conversațional
AI pune întrebări pentru a colecta context, a înțelege relațiile și a oferi evaluări de risc nuanțate
Diligenta sporită
Identificare UBO, analiză a structurii corporative și cercetare a proprietății benefice
Verificări nelimitate
Verificați câte părți sunt necesare, fără limite zilnice
Verificare în vrac
Încărcați fișiere Excel pentru a verifica baze de date complete ale partenerilor
Monitorizare continuă
Alerte automate când statutul unei părți se modifică
Evaluare interactivă a riscurilor
Discutați constatările și rafinați profilurile de risc prin conversație naturală
De încredere pentru companii de top la nivel mondial
De încredere pentru liderii din industrie
Join hundreds of companies streamlining their customs processes with Digicust AI
Pregătit pentru diligență sporită completă?
Lăsați agentul nostru AI să efectueze o analiză completă a diligenței datorate a părților, cu întrebări interactive și analiză detaliată a riscurilor.