01
What to prepare
- Full legal name and known aliases
- Role, country, and complete address
- Additional identifying details where available
Instrument gratuit
Verificare gratuită a sancțiunilor pentru companii și persoane
Verificați un partener de afaceri sau o persoană în sursele oficiale acceptate ale UE, OFAC, ONU și Regatului Unit. Analizați potrivirile posibile folosind nume, adrese, aliasuri și alți identificatori.
Verificare globală a sancțiunilor și partenerilor
Analizați potrivirile din sursele oficiale acceptate
Instrument gratuit
E-mail de afaceri • Nu este necesar card de credit Explorați versiunea completă
Instrument gratuit
How to use the tool
Prepare the right details, review the result carefully, and use the full solution when the decision requires deeper analysis or a documented workflow.
02
How to use the tool
- Enter the party details.
- Start the screening.
- Review names, identifiers, sources, and match context.
03
What the result contains
- No relevant match found
- Possible match requiring review
- High-risk match requiring escalation
04
How to verify and use the result
Treat a possible match as a review signal, not as a confirmed sanctions violation. Compare identifiers and escalate uncertain or high-risk findings.
When to use the full solution
Use AI Sanctions Screening for continuous monitoring, workflow controls, case documentation, and structured escalation.
Practical guidance
Întrebări frecvente
Ce surse de sancțiuni verifică instrumentul?
Instrumentul verifică surse oficiale acceptate, care pot include date din UE, OFAC, ONU și Regatul Unit. Verificați mereu sursa și data actualizării.
Ce informații îmbunătățesc verificarea?
Folosiți numele legal complet, aliasuri, țara, adresa, data nașterii sau înființării, numărul de înregistrare și alți identificatori siguri.
O potrivire înseamnă că partea este sancționată?
Nu. O posibilă potrivire a numelui este un semnal de analiză. Comparați identificatorii, proprietatea, sursa și contextul juridic aplicabil.
Este suficientă verificarea pentru o decizie de conformitate?
Nu întotdeauna. Regulile de proprietate și control, măsurile sectoriale, geografia, tranzacția și legea actuală pot necesita analize suplimentare.
Cum funcționează verificarea gratuită a sancțiunilor
Introduceți numele legal și identificatorii disponibili. Digicust îi compară cu datele acceptate și prezintă potriviri posibile cu informații despre sursă.
Sancțiuni și liste de supraveghere globale
Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, and UK lists
Rezultate instantanee
Return structured possible matches and risk indicators for review
Potrivire inteligentă a entităților
Potrivire cu putere AI pentru a reduce falsurile pozitive de la nume similare
Acoperire multi-sursă
Review sanctions and, where supported, additional due-diligence sources
Esențial pentru conformitate
De ce să verificați partenerii de afaceri?
Sanctions rules can prohibit making funds or economic resources available to listed persons or entities.
Organizations should use screening and review controls appropriate to their transactions, jurisdictions, and risk exposure.
- Prevent prohibited transactions
- Document screening decisions
- Review ownership and identifying details
- Escalate uncertain matches
- Support repeatable compliance controls
Supported sanctions sources
Examples of official sources
OFAC SDN
United States
EU Financial Sanctions
European Union
UN Consolidated
United Nations
UK HMT/OFSI
United Kingdom
Swiss SECO
Switzerland
Japan Sanctions
Japan
Coverage depends on the selected screening scope and available source data.
Versiune completă
Agent AI complet pentru Due Diligence îmbunătățit
Agentul nostru AI conversațional efectuează o analiză aprofundată, pune întrebări de clarificare despre relațiile de afaceri și oferă evaluări complete ale riscurilor.
Agentic și conversațional
AI pune întrebări pentru a colecta context, a înțelege relațiile și a oferi evaluări de risc nuanțate
Diligenta sporită
Identificare UBO, analiză a structurii corporative și cercetare a proprietății benefice
Verificări nelimitate
Screen parties at scale across your due-diligence workflow
Verificare în vrac
Încărcați fișiere Excel pentru a verifica baze de date complete ale partenerilor
Monitorizare continuă
Alerte automate când statutul unei părți se modifică
Evaluare interactivă a riscurilor
Discutați constatările și rafinați profilurile de risc prin conversație naturală
Pregătit pentru diligență sporită completă?
Lăsați agentul nostru AI să efectueze o analiză completă a diligenței datorate a părților, cu întrebări interactive și analiză detaliată a riscurilor.
