01
Входы
Названия клиентов, поставщиков, грузополучателей, владельцев и других сторон, адреса, страны, идентификаторы и транзакционные отношения.
ИИ-проверка санкций
ИИ-проверка санкций
и мониторинг соответствия.
AI
Контроль санкционных списковЕС, OFAC, Великобритания, ООН: совпадений нет
Проверка двойного назначенияПроверка пороговых значений ЕС 6A002
Контроль эмбарго / странЭмбарго не выявлено
Проверка контрагентаПокупатель проверен, структура собственности ясна
Требование лицензииЗаявление о конечном использовании на рассмотрении
Решение по экспортному контролюПроверка
85 официальных санкционных списков · Охват ЕС, OFAC, Великобритании, ООН · Проверка в реальном времени · Отчетность для аудита.
Нам доверяют лидеры отрасли
Почему стоит выбрать проверку с помощью ИИ?
Apply consistent screening rules at scale while keeping human review for ambiguous matches.
Глобальное покрытие
Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, UK, and selected national lists
Current Source Screening
Check parties against the source data available at screening time and record the result for review
Снижение ложных срабатываний
Продвинутые алгоритмы ИИ различают истинные совпадения и похожие имена, сопоставляя адреса, идентификаторы и корпоративные данные
Политически значимые лица
Where included in configured data sources, identify PEP records and related review signals
Документация, готовая к аудиту
Generate detailed screening reports and audit trails to support documented compliance decisions
Постоянный мониторинг
Непрерывный мониторинг ваших деловых партнеров с мгновенными уведомлениями при изменении их санкционного статуса
Комплексное покрытие
Supported Official Sanctions Sources
Review examples of supported government and international sanctions sources by region.
США
Source examples
- OFAC SDN List
- Trade Consolidated Screening List
- BIS Denied Persons List
- DoD Chinese Military Companies
Европейский Союз
Source examples
- EU Financial Sanctions Files (FSF)
- EU Consolidated Travel Bans
- EU Sanctions Map
- ESMA Suspensions & Removals
Великобритания
Source examples
- UK FCDO Sanctions List
- HMT/OFSI Consolidated List
- HMT/OFSI Investment Bans
Азиатско-Тихоокеанский регион
Source examples
- Japan Economic Sanctions
- Australia Sanctions Consolidated
- Taiwan Entity List
- Singapore, Malaysia, Thailand...
Ближний Восток
Source examples
- UAE Local Terrorist List
- Israel Sanctions Lists
- Iraq Terrorist Freezing Lists
- Qatar, Türkiye...
Международный
Source examples
- UN Security Council Consolidated
- UN 1718 Designated Vessels
Coverage depends on the configured screening scope and source data available at the time of the check.
Free Tool
Free Sanctions Screening
Screen business partners against supported sanctions sources and review possible matches
Example
Проверка санкций
Party details
Acme Corporation Ltd. · Vienna, Austria
Screening result
Potential matches grouped for review
- Supported sanctions-source screening
- Match context and risk indicators
Интеграция
Бесшовная интеграция
Подключите Digicust к вашему основному таможенному ПО для оптимизации рабочих процессов
ERP & TMS
Systems
Systems
Любое ПО
через API
через API
Протоколы
REST APISFTPEmailEDIMCP
Типы интеграций
ERPTMSE-CommerceCRM
Отзывы
Нам доверяют лидеры отрасли
Реальные результаты реальных компаний, трансформирующих свои таможенные операции
90% Сэкономленное время
"Мы сократили время обработки с 3-4 часов до всего 10-15 минут на каждую декларацию. Повышение эффективности впечатляет."
ZLS Logistik ServiceZLS Zoll und Logistikservice GmbH
Читать кейс ZLSУправляйте таможенными процессами и процессами trade compliance с помощью агентного ИИ.
От исходных данных до утвержденного таможенного результата
Объяснимая проверка санкций от партийных данных до проверенного результата
Digicust сочетает в себе нормализованные данные о партиях, настроенные списки источников и прозрачное сопоставление, что позволяет рецензентам эффективно устранять потенциальные совпадения.
02
Автоматизированный рабочий процесс
Нормализуйте имена и адреса, сравнивайте псевдонимы и идентификаторы, вычисляйте доказательства совпадения, группируйте возможные совпадения и направляйте их для утилизации.
03
Проверки и источники
Настроенные источники санкций, псевдонимы, транслитерация, совпадение адресов и идентификаторов, контекст владения, обновления списков и предыдущие решения.
04
Выходы
Потенциальные совпадения, факторы соответствия, ссылки на источники, мнение рецензента, события мониторинга и полные записи аудита.
Автоматизация и человеческий контроль
Явные несоответствия могут следовать за настроенной автоматизацией. Потенциальные совпадения требуют ответственного проверяющего, прежде чем будет принято деловое решение.
Иллюстративный рабочий процесс
Подобное имя создает возможный хит. Различные идентификаторы и доказательства адреса представлены вместе, чтобы рецензент мог задокументировать решение.