Бесплатный инструмент

Бесплатная проверка на санкции для компаний и физических лиц

Проверьте контрагента или человека по поддерживаемым официальным источникам ЕС, OFAC, ООН и Великобритании. Оцените возможные совпадения по именам, адресам, псевдонимам и другим идентификаторам.

Начать бесплатную проверку Изучить полное решение

Бесплатный инструмент

How to use the tool

Prepare the right details, review the result carefully, and use the full solution when the decision requires deeper analysis or a documented workflow.

What to prepare

Full legal name and known aliases
Role, country, and complete address
Additional identifying details where available

How to use the tool

Enter the party details.
Start the screening.
Review names, identifiers, sources, and match context.

What the result contains

No relevant match found
Possible match requiring review
High-risk match requiring escalation

How to verify and use the result

Treat a possible match as a review signal, not as a confirmed sanctions violation. Compare identifiers and escalate uncertain or high-risk findings.

When to use the full solution

Use AI Sanctions Screening for continuous monitoring, workflow controls, case documentation, and structured escalation.

Изучите полную версию

Practical guidance

Часто задаваемые вопросы

Какие санкционные источники охватывает проверка?

Инструмент проверяет поддерживаемые официальные источники, которые могут включать данные ЕС, OFAC, ООН и Великобритании. Уточняйте источник и дату обновления.

Какие данные улучшают результат проверки?

Укажите полное юридическое имя, псевдонимы, страну, адрес, дату рождения или регистрации, регистрационный номер и другие надежные идентификаторы.

Означает ли совпадение, что лицо находится под санкциями?

Нет. Возможное совпадение имени — сигнал для анализа. Сравните идентификаторы, собственность, исходные данные и применимый правовой контекст.

Достаточно ли проверки для решения о соответствии?

Не всегда. Правила собственности и контроля, отраслевые меры, география, контекст сделки и действующее право могут требовать дополнительного анализа.

Как работает бесплатная проверка на санкции

Введите юридическое имя и доступные идентификаторы. Digicust сравнит их с поддерживаемыми санкционными данными и покажет возможные совпадения с источниками.

Глобальные санкции и списки наблюдения

Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, and UK lists

Мгновенные результаты

Return structured possible matches and risk indicators for review

Умное сопоставление сущностей

Сопоставление на основе ИИ для уменьшения ложных срабатываний из-за схожих имен

Многоканальное покрытие

Review sanctions and, where supported, additional due-diligence sources

Основы соответствия

Почему нужно проверять деловых партнеров?

Sanctions rules can prohibit making funds or economic resources available to listed persons or entities.

Organizations should use screening and review controls appropriate to their transactions, jurisdictions, and risk exposure.

Prevent prohibited transactions
Document screening decisions
Review ownership and identifying details
Escalate uncertain matches
Support repeatable compliance controls

Supported sanctions sources

Examples of official sources

OFAC SDN

United States

EU Financial Sanctions

European Union

UN Consolidated

United Nations

UK HMT/OFSI

United Kingdom

Swiss SECO

Switzerland

Japan Sanctions

Japan

Coverage depends on the selected screening scope and available source data.

Полная версия

Полный ИИ-агент для углубленной проверки

Наш разговорный ИИ-агент проводит углубленную проверку благонадежности, задает уточняющие вопросы о деловых отношениях и предоставляет комплексные оценки рисков.