01
Inputet
Emrat, adresat, vendet, identifikuesit dhe marrëdhëniet e transaksionit të klientit, furnizuesit, marrësit, pronarit dhe palëve të tjera.
Kontrolli i sanksioneve me AI
Kontrolli i sanksioneve me AI
& Monitorimi i përputhshmërisë.
AI
Kontrolli i listës së sanksioneveBE, OFAC, MB, OKB: asnjë përputhje
Kontrolli i përdorimit të dyfishtëRishikimi i pragut të BE 6A002
Embargo / kontrolli i venditAsnjë embargo e aktivizuar
Kujdesi i duhur i palëveBlerësi i verifikuar, pronësia e qartë
Kërkesa për licencëDeklarata e përdorimit përfundimtar në shqyrtim
Vendimi për kontrollin e eksportitShqyrtim
85 lista zyrtare sanksionesh · Mbulim nga BE, OFAC, MB, OKB · Kontroll në kohë reale · Raportim i gatshëm për auditim.
Besuar nga liderët e industrisë
Pse të Zgjidhni Kontrollin me AI?
Apply consistent screening rules at scale while keeping human review for ambiguous matches.
Mbulesa Globale
Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, UK, and selected national lists
Current Source Screening
Check parties against the source data available at screening time and record the result for review
Reduktimi i Pozitivëve të Rremë
Algoritmet e avancuara të AI dallojnë mes goditjeve të vërteta dhe emrave të ngjashëm duke krahasuar adresat, ID-të dhe të dhënat e korporatave
Personat Politikisht të Ekspozuar
Where included in configured data sources, identify PEP records and related review signals
Dokumentacion i Gatshëm për Auditim
Generate detailed screening reports and audit trails to support documented compliance decisions
Monitorim i Vazhdueshëm
Monitorim i vazhdueshëm i partnerëve tuaj të biznesit me njoftime të menjëhershme nëse statusi i tyre i sanksioneve ndryshon
Mbulesë Gjithëpërfshirëse
Supported Official Sanctions Sources
Review examples of supported government and international sanctions sources by region.
Shtetet e Bashkuara
Source examples
- OFAC SDN List
- Trade Consolidated Screening List
- BIS Denied Persons List
- DoD Chinese Military Companies
Bashkimi Evropian
Source examples
- EU Financial Sanctions Files (FSF)
- EU Consolidated Travel Bans
- EU Sanctions Map
- ESMA Suspensions & Removals
Mbretëria e Bashkuar
Source examples
- UK FCDO Sanctions List
- HMT/OFSI Consolidated List
- HMT/OFSI Investment Bans
Azia Paqësor
Source examples
- Japan Economic Sanctions
- Australia Sanctions Consolidated
- Taiwan Entity List
- Singapore, Malaysia, Thailand...
Lindja e Mesme
Source examples
- UAE Local Terrorist List
- Israel Sanctions Lists
- Iraq Terrorist Freezing Lists
- Qatar, Türkiye...
Ndërkombëtar
Source examples
- UN Security Council Consolidated
- UN 1718 Designated Vessels
Coverage depends on the configured screening scope and source data available at the time of the check.
Free Tool
Free Sanctions Screening
Screen business partners against supported sanctions sources and review possible matches
Example
Kontrollimi i Sanksioneve
Party details
Acme Corporation Ltd. · Vienna, Austria
Screening result
Potential matches grouped for review
- Supported sanctions-source screening
- Match context and risk indicators
Integrimi
Integrim i pandërprerë
Lidhni Digicust me ofruesit tuaj kryesorë të softuerit doganor për operacione të thjeshtuara
ERP & TMS
Systems
Systems
Çdo softuer
përmes API
përmes API
Protokollet
REST APISFTPEmailEDIMCP
Llojet e integrimit
ERPTMSE-CommerceCRM
Dëshmi
Të besuar nga liderët e industrisë
Rezultate reale nga kompani reale që transformojnë operacionet e tyre doganore
90% Kohë e kursyer
"Ne kemi reduktuar kohën e përpunimit nga 3-4 orë në vetëm 10-15 minuta për deklaratë. Përfitimet e efikasitetit janë të jashtëzakonshme."
ZLS Logistik ServiceZLS Zoll und Logistikservice GmbH
Lexoni studimin e rastit ZLSZotëroni workflow-et doganore dhe të trade compliance me AI agjentike.
Nga të dhënat burimore te një rezultat doganor i miratuar
Ekzaminimi i shpjegueshëm i sanksioneve nga të dhënat e partisë deri në rezultatin e rishikuar
Digicust kombinon të dhënat e normalizuara të partive, listat e konfiguruara të burimeve dhe përputhjen transparente në mënyrë që rishikuesit të mund të zgjidhin me efikasitet goditjet e mundshme.
02
Rrjedha e automatizuar e punës
Normalizoni emrat dhe adresat, krahasoni pseudonimet dhe identifikuesit, llogaritni provat e ndeshjes, gruponi goditjet e mundshme dhe drejtojini ato për disponim.
03
Kontrollet dhe burimet
Burimet e konfiguruara të sanksioneve, pseudonimet, transliterimet, mbivendosja e adresave dhe identifikuesve, konteksti i pronësisë, përditësimet e listës dhe dispozitat e mëparshme.
04
Rezultatet
Përputhjet e mundshme, faktorët e përputhjes, referencat e burimit, disponimi i rishikuesit, ngjarjet e monitorimit dhe një rekord i plotë auditimi.
Automatizimi dhe kontrolli njerëzor
Pastrimi i mospërputhjeve mund të ndjekë automatizimin e konfiguruar. Përputhjet e mundshme kërkojnë një rishikues të përgjegjshëm përpara se të merret një vendim biznesi.
Rrjedha ilustruese e punës
Një emër i ngjashëm krijon një goditje të mundshme. Identifikues të ndryshëm dhe dëshmi adresash paraqiten së bashku në mënyrë që rishikuesi të mund të dokumentojë zgjidhjen.