01
What to prepare
- Full legal name and known aliases
- Role, country, and complete address
- Additional identifying details where available
Mjet Falas
Kontroll falas i sanksioneve për kompani dhe persona
Kontrolloni një partner biznesi ose person në burimet zyrtare të mbështetura të BE-së, OFAC, OKB-së dhe MB-së. Shqyrtoni përputhjet e mundshme me emra, adresa, pseudonime dhe identifikues të tjerë.
Kontroll global i sanksioneve
Shqyrtoni përputhjet në burimet zyrtare të mbështetura
Mjet Falas
Email biznesi • Nuk kërkohet kartë krediti Eksploroni Versionin e Plotë
Mjet Falas
How to use the tool
Prepare the right details, review the result carefully, and use the full solution when the decision requires deeper analysis or a documented workflow.
02
How to use the tool
- Enter the party details.
- Start the screening.
- Review names, identifiers, sources, and match context.
03
What the result contains
- No relevant match found
- Possible match requiring review
- High-risk match requiring escalation
04
How to verify and use the result
Treat a possible match as a review signal, not as a confirmed sanctions violation. Compare identifiers and escalate uncertain or high-risk findings.
When to use the full solution
Use AI Sanctions Screening for continuous monitoring, workflow controls, case documentation, and structured escalation.
Practical guidance
Pyetjet e bëra shpesh
Cilat burime sanksionesh kontrollon mjeti?
Mjeti kontrollon burime zyrtare të mbështetura që mund të përfshijnë të dhëna të BE-së, OFAC, OKB-së dhe MB-së. Kontrolloni gjithmonë burimet dhe datën e tyre.
Cilat të dhëna e përmirësojnë kontrollin?
Përdorni emrin e plotë ligjor, pseudonimet, shtetin, adresën, datëlindjen ose themelimin, numrin e regjistrimit dhe identifikues të tjerë të besueshëm.
A do të thotë përputhja se pala është e sanksionuar?
Jo. Një përputhje e mundshme e emrit është sinjal për shqyrtim. Krahasoni identifikuesit, pronësinë, burimin dhe kontekstin ligjor.
A mjafton kontrolli për një vendim pajtueshmërie?
Jo gjithmonë. Rregullat e pronësisë dhe kontrollit, masat sektoriale, vendi, transaksioni dhe ligji aktual mund të kërkojnë analizë shtesë.
Si funksionon kontrolli falas i sanksioneve
Vendosni emrin ligjor dhe identifikuesit e disponueshëm. Digicust i krahason me të dhënat e mbështetura dhe paraqet përputhje të mundshme për shqyrtim njerëzor.
Sanksionet Globale dhe Listat e Vëzhgimit
Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, and UK lists
Rezultate të Menjëhershme
Return structured possible matches and risk indicators for review
Përputhja e Zgjuar e Entiteteve
Përputhje e fuqizuar nga AI për të reduktuar pozitivët e rremë nga emrat e ngjashëm
Mbulesa Shumë-Burimore
Review sanctions and, where supported, additional due-diligence sources
Përputhshmëria Thelbësore
Pse të Kontrolloni Partnerët e Biznesit?
Sanctions rules can prohibit making funds or economic resources available to listed persons or entities.
Organizations should use screening and review controls appropriate to their transactions, jurisdictions, and risk exposure.
- Prevent prohibited transactions
- Document screening decisions
- Review ownership and identifying details
- Escalate uncertain matches
- Support repeatable compliance controls
Supported sanctions sources
Examples of official sources
OFAC SDN
United States
EU Financial Sanctions
European Union
UN Consolidated
United Nations
UK HMT/OFSI
United Kingdom
Swiss SECO
Switzerland
Japan Sanctions
Japan
Coverage depends on the selected screening scope and available source data.
Versioni i Plotë
Agjenti i plotë AI për Kujdes të Shtuar të Përmirësuar
Agjenti ynë i AI-së biseduese kryen një analizë të thelluar të kujdesit të duhur, bën pyetje sqaruese për marrëdhëniet e biznesit dhe ofron vlerësime të plota të rrezikut.
Agjentik dhe Bisedues
AI bën pyetje për të mbledhur kontekstin, për të kuptuar marrëdhëniet dhe për të ofruar vlerësime të nuancuara të rrezikut
Kujdes i Shtuar i Duhur
Identifikimi i UBO, analiza e strukturës korporative dhe kërkimi i pronësisë përfituese
Skriningje të Pafundme
Screen parties at scale across your due-diligence workflow
Skrining në masë
Ngarkoni skedarë Excel për të kontrolluar të gjitha bazat e të dhënave të partnerëve.
Monitorim i Vazhdueshëm
Alarmet automatike kur ndryshon statusi i një pale
Vlerësim Interaktiv i Rrezikut
Diskutoni gjetjet dhe përmirësoni profilet e rrezikut përmes bisedës natyrore
Gati për Kujdes të Plotë të Përmirësuar?
Lejoni që agjenti ynë AI të kryejë një kujdes të plotë të palëve me pyetje interaktive dhe analizë të detajuar të rrezikut.
