01
Ingångar
Kundens, leverantörens, mottagarens, ägarens och andras namn, adresser, länder, identifierare och transaktionsrelationer.
AI-baserad sanktionskontroll
AI-baserad sanktionskontroll
& efterlevnad.
AI
SanktionslistkontrollEU, OFAC, UK, FN: inga träffar
Dual-use-kontrollGranskning av EU 6A002-tröskelvärde
Embargo- / landskontrollIngen embargo utlöst
Due diligence av parterKöpare verifierad, ägarförhållanden klara
LicenskravSlutanvändardeklaration under granskning
Beslut om exportkontrollGranska
85 officiella sanktionslistor · Täckning för EU, OFAC, UK, FN · Realtidskontroll · Revisionsklara rapporter.
Betrodd av branschledare
Varför välja AI-screening?
Apply consistent screening rules at scale while keeping human review for ambiguous matches.
Global täckning
Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, UK, and selected national lists
Current Source Screening
Check parties against the source data available at screening time and record the result for review
Minskning av falska positiva
Avancerade AI-algoritmer skiljer mellan verkliga träffar och liknande namn genom att korsreferera adresser, ID och företagsdata
Politiskt utsatta personer
Where included in configured data sources, identify PEP records and related review signals
Revisionsklar Dokumentation
Generate detailed screening reports and audit trails to support documented compliance decisions
Pågående övervakning
Kontinuerlig övervakning av dina affärspartners med omedelbara varningar om deras sanktionsstatus ändras
Omfattande täckning
Supported Official Sanctions Sources
Review examples of supported government and international sanctions sources by region.
USA
Source examples
- OFAC SDN List
- Trade Consolidated Screening List
- BIS Denied Persons List
- DoD Chinese Military Companies
Europeiska unionen
Source examples
- EU Financial Sanctions Files (FSF)
- EU Consolidated Travel Bans
- EU Sanctions Map
- ESMA Suspensions & Removals
Storbritannien
Source examples
- UK FCDO Sanctions List
- HMT/OFSI Consolidated List
- HMT/OFSI Investment Bans
Asien och Stillahavsområdet
Source examples
- Japan Economic Sanctions
- Australia Sanctions Consolidated
- Taiwan Entity List
- Singapore, Malaysia, Thailand...
Mellanöstern
Source examples
- UAE Local Terrorist List
- Israel Sanctions Lists
- Iraq Terrorist Freezing Lists
- Qatar, Türkiye...
Internationell
Source examples
- UN Security Council Consolidated
- UN 1718 Designated Vessels
Coverage depends on the configured screening scope and source data available at the time of the check.
Free Tool
Free Sanctions Screening
Screen business partners against supported sanctions sources and review possible matches
Example
Sanktionsgranskning
Party details
Acme Corporation Ltd. · Vienna, Austria
Screening result
Potential matches grouped for review
- Supported sanctions-source screening
- Match context and risk indicators
Integration
Sömlös integration
Anslut Digicust till era ledande tullprogramvaror för effektiviserade processer
ERP & TMS
Systems
Systems
Valfri programvara
via API
via API
Protokoll
REST APISFTPEmailEDIMCP
Integrationstyper
ERPTMSE-CommerceCRM
Referenser
Betrodd av branschledare
Verkliga resultat från verkliga företag som transformerar sin tullverksamhet
90% Tid sparad
"Vi minskade vår behandlingstid från 3-4 timmar till bara 10-15 minuter per deklaration. Effektivitetsvinsterna är anmärkningsvärda."
ZLS Logistik ServiceZLS Zoll und Logistikservice GmbH
Läs ZLS-fallstudienBemästra arbetsflöden för tull och trade compliance med agentisk AI.
Från källdata till ett godkänt tullresultat
Förklarliga sanktioner screening från partidata till granskat resultat
Digicust kombinerar normaliserad partidata, konfigurerade källlistor och transparent matchning så att granskare kan lösa potentiella träffar effektivt.
02
Automatiserat arbetsflöde
Normalisera namn och adresser, jämför alias och identifierare, beräkna matchningsbevis, gruppera möjliga träffar och dirigera dem för disposition.
03
Kontroller och källor
Konfigurerade sanktionskällor, alias, translitterationer, överlappning av adress och identifierare, ägandekontext, listuppdateringar och tidigare dispositioner.
04
Utgångar
Potentiella matchningar, matchningsfaktorer, källhänvisningar, granskarens disposition, övervakningshändelser och en fullständig revisionspost.
Automation och mänsklig kontroll
Tydliga icke-matchningar kan följa konfigurerad automatisering. Potentiella matchningar kräver en ansvarig granskare innan ett affärsbeslut fattas.
Illustrativt arbetsflöde
Ett liknande namn skapar en möjlig träff. Olika identifierare och adressbevis presenteras tillsammans så att granskaren kan dokumentera lösningen.