01
输入
客户、供应商、收货人、所有者和其他方的名称、地址、国家/地区、标识符和交易关系。
AI制裁筛查
AI制裁筛查
与合规监控。
AI
制裁名单管控欧盟、OFAC、英国、联合国：无命中
两用物项检查欧盟 6A002 阈值审查
禁运/国家管控无禁运触发
交易方尽职调查买方已验证，所有权清晰
许可证要求最终用途声明审查中
出口管制决定审查
85个官方制裁名单 · 覆盖欧盟、OFAC、英国、联合国 · 实时筛查 · 审计就绪报告。
深受行业领军企业信赖
为什么选择人工智能筛查？
Apply consistent screening rules at scale while keeping human review for ambiguous matches.
全球覆盖
Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, UK, and selected national lists
Current Source Screening
Check parties against the source data available at screening time and record the result for review
减少误报
高级人工智能算法通过交叉引用地址、身份证和公司数据来区分真实匹配和相似名称
政治公众人物
Where included in configured data sources, identify PEP records and related review signals
审计准备文档
Generate detailed screening reports and audit trails to support documented compliance decisions
持续监控
持续监控您的业务合作伙伴，如果其制裁状态发生变化会立即发出警报
全面覆盖
Supported Official Sanctions Sources
Review examples of supported government and international sanctions sources by region.
美国
Source examples
- OFAC SDN List
- Trade Consolidated Screening List
- BIS Denied Persons List
- DoD Chinese Military Companies
欧洲联盟
Source examples
- EU Financial Sanctions Files (FSF)
- EU Consolidated Travel Bans
- EU Sanctions Map
- ESMA Suspensions & Removals
英国
Source examples
- UK FCDO Sanctions List
- HMT/OFSI Consolidated List
- HMT/OFSI Investment Bans
亚太地区
Source examples
- Japan Economic Sanctions
- Australia Sanctions Consolidated
- Taiwan Entity List
- Singapore, Malaysia, Thailand...
中东
Source examples
- UAE Local Terrorist List
- Israel Sanctions Lists
- Iraq Terrorist Freezing Lists
- Qatar, Türkiye...
国际
Source examples
- UN Security Council Consolidated
- UN 1718 Designated Vessels
Coverage depends on the configured screening scope and source data available at the time of the check.
Free Tool
Free Sanctions Screening
Screen business partners against supported sanctions sources and review possible matches
Example
制裁筛查
Party details
Acme Corporation Ltd. · Vienna, Austria
Screening result
Potential matches grouped for review
- Supported sanctions-source screening
- Match context and risk indicators
集成
无缝集成
将 Digicust 与您的主流报关软件连接，实现业务流程的精简化
ERP & 运输管理系统
Systems
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任何软件
通过 API
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协议
REST APISFTPEmailEDIMCP
集成类型
ERPTMSE-CommerceCRM
客户评价
行业领军企业的共同选择
真实企业转型其海关业务的真实成果
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从源数据到批准的海关结果
从当事人数据到审核结果的可解释制裁筛查
Digicust 结合了规范化的各方数据、配置的源列表和透明的匹配，因此审阅者可以有效地解决潜在的点击。
02
自动化工作流程
标准化名称和地址、比较别名和标识符、计算匹配证据、对可能的命中进行分组并路由它们进行处置。
03
检查和来源
配置的制裁来源、别名、音译、地址和标识符重叠、所有权上下文、列表更新和先前处置。
04
输出
潜在匹配、匹配因素、来源参考、审阅者处置、监控事件和完整的审核记录。
自动化和人工控制
清除不匹配可以遵循配置的自动化。在做出业务决策之前，潜在的匹配需要有负责任的审核员。
说明性工作流程
相似的名字可能会引起轰动。不同的标识符和地址证据一起呈现，以便审核者可以记录解决方案。