Filtrado de sanciones por IA. Digicust

Filtrado de sanciones por IA

Filtrado de sanciones por IA
y control de cumplimiento.

AI

Analizar el envío en busca de doble uso, sanciones, KYC de partes y requisitos de licencia

Ejecución en paralelo de la clasificación de productos y la debida diligencia de partes en las listas de la UE, OFAC, Reino Unido y ONU.

Control de listas de sancionesUE, OFAC, Reino Unido, ONU: sin coincidencias
Verificación de doble usoRevisión del umbral UE 6A002
Control de embargos / paísesSin activadores de embargo
Debida diligencia de partesComprador verificado, titularidad clara
Requisito de licenciaDeclaración de uso final bajo revisión
Decisión de control de exportacionesRevisar

85 listas de sanciones oficiales · Cobertura UE, OFAC, Reino Unido, ONU · Filtrado en tiempo real · Informes listos para auditoría.

Con la confianza de líderes del sector

Imex
WacklerLeer caso de éxito
Rauh
Gustav Mäuler GmbH & Co. KG
Nosta
Vehns Group
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Gustav Mäuler GmbH & Co. KG
Nosta
Vehns Group

¿Por qué elegir la evaluación de IA?

Apply consistent screening rules at scale while keeping human review for ambiguous matches.

Cobertura Global

Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, UK, and selected national lists

Current Source Screening

Check parties against the source data available at screening time and record the result for review

Reducción de Falsos Positivos

Los algoritmos avanzados de IA distinguen entre coincidencias reales y nombres similares al cruzar direcciones, identificaciones y datos corporativos

Personas Políticamente Expuestas

Where included in configured data sources, identify PEP records and related review signals

Documentación Lista para Auditoría

Generate detailed screening reports and audit trails to support documented compliance decisions

Monitoreo continuo

Monitoreo continuo de sus socios comerciales con alertas instantáneas si cambia su estado de sanción

Cobertura integral

Supported Official Sanctions Sources

Review examples of supported government and international sanctions sources by region.

Estados Unidos

Source examples

  • OFAC SDN List
  • Trade Consolidated Screening List
  • BIS Denied Persons List
  • DoD Chinese Military Companies

Unión Europea

Source examples

  • EU Financial Sanctions Files (FSF)
  • EU Consolidated Travel Bans
  • EU Sanctions Map
  • ESMA Suspensions & Removals

Reino Unido

Source examples

  • UK FCDO Sanctions List
  • HMT/OFSI Consolidated List
  • HMT/OFSI Investment Bans

Asia-Pacífico

Source examples

  • Japan Economic Sanctions
  • Australia Sanctions Consolidated
  • Taiwan Entity List
  • Singapore, Malaysia, Thailand...

Oriente Medio

Source examples

  • UAE Local Terrorist List
  • Israel Sanctions Lists
  • Iraq Terrorist Freezing Lists
  • Qatar, Türkiye...

Internacional

Source examples

  • UN Security Council Consolidated
  • UN 1718 Designated Vessels

Coverage depends on the configured screening scope and source data available at the time of the check.

Free Tool

Free Sanctions Screening

Screen business partners against supported sanctions sources and review possible matches

Example

Revisión de Sanciones

Instant Results

Party details

Acme Corporation Ltd. · Vienna, Austria

Screening result

Potential matches grouped for review

  • Supported sanctions-source screening
  • Match context and risk indicators

Integración

Integración sin problemas

Conecte Digicust con sus principales proveedores de software aduanero para optimizar sus operaciones

ERP & TMS
Systems
Cualquier software
vía API

Protocolos

REST APISFTPEmailEDIMCP

Tipos de integración

ERPTMSE-CommerceCRM

Testimonios

Con la confianza de líderes del sector

Resultados reales de empresas reales que transforman sus operaciones aduaneras

ZLS Logistik Service

90% Tiempo ahorrado

"Reducimos nuestro tiempo de procesamiento de 3-4 horas a solo 10-15 minutos por declaración. Las ganancias en eficiencia son notables."
ZLS Logistik ServiceZLS Zoll und Logistikservice GmbH
Lea el caso de estudio de ZLS

Domine los flujos de trabajo de aduanas y trade compliance con IA agéntica.

De los datos de origen a un resultado aduanero aprobado

Análisis de sanciones explicables desde los datos del partido hasta el resultado revisado

Digicust combina datos de partes normalizados, listas de fuentes configuradas y coincidencias transparentes para que los revisores puedan resolver posibles coincidencias de manera eficiente.

01

Entradas

Nombres, direcciones, países, identificadores y relaciones de transacciones de clientes, proveedores, consignatarios, propietarios y otras partes.

02

Flujo de trabajo automatizado

Normalice nombres y direcciones, compare alias e identificadores, calcule evidencia de coincidencias, agrupe posibles coincidencias y enrútelos para su disposición.

03

Controles y fuentes

Fuentes de sanciones configuradas, alias, transliteraciones, superposición de direcciones e identificadores, contexto de propiedad, actualizaciones de listas y disposiciones previas.

04

Salidas

Posibles coincidencias, factores de coincidencia, referencias de fuentes, disposición de los revisores, eventos de seguimiento y un registro de auditoría completo.

Automatización y control humano.

Las no coincidencias claras pueden seguir la automatización configurada. Las posibles coincidencias requieren un revisor responsable antes de tomar una decisión comercial.

Flujo de trabajo ilustrativo

Un nombre similar crea un posible éxito. Se presentan juntos diferentes identificadores y evidencia de dirección para que el revisor pueda documentar la resolución.

Funciona con el resto de Digicust

Control de exportaciones de IADeclaraciones de Aduana AIAuditoría aduanera con IA