01
What to prepare
- Full legal name and known aliases
- Role, country, and complete address
- Additional identifying details where available
Herramienta Gratuita
Control gratuito de sanciones para empresas y personas
Comprueba un socio comercial o una persona en fuentes oficiales compatibles de la UE, OFAC, ONU y Reino Unido. Revisa posibles coincidencias mediante nombres, direcciones, alias y otros identificadores.
Control global de sanciones y socios
Revisa coincidencias en fuentes oficiales compatibles
Herramienta Gratuita
Correo electrónico profesional • No se requiere tarjeta de crédito Explora la versión completa
Herramienta Gratuita
How to use the tool
Prepare the right details, review the result carefully, and use the full solution when the decision requires deeper analysis or a documented workflow.
02
How to use the tool
- Enter the party details.
- Start the screening.
- Review names, identifiers, sources, and match context.
03
What the result contains
- No relevant match found
- Possible match requiring review
- High-risk match requiring escalation
04
How to verify and use the result
Treat a possible match as a review signal, not as a confirmed sanctions violation. Compare identifiers and escalate uncertain or high-risk findings.
When to use the full solution
Use AI Sanctions Screening for continuous monitoring, workflow controls, case documentation, and structured escalation.
Practical guidance
Preguntas frecuentes
¿Qué fuentes de sanciones cubre el control?
La herramienta consulta fuentes oficiales compatibles que pueden incluir datos de la UE, OFAC, ONU y Reino Unido. Comprueba siempre la fuente y su actualización.
¿Qué información mejora el control de sanciones?
Utiliza el nombre legal completo, alias, país, dirección, fecha de nacimiento o constitución, número de registro y otros identificadores fiables.
¿Una coincidencia significa que la parte está sancionada?
No. Una posible coincidencia de nombre es una señal para revisar. Compara identificadores, propiedad, datos de origen y el contexto jurídico aplicable.
¿El control basta para una decisión de cumplimiento?
No siempre. Las reglas de propiedad y control, medidas sectoriales, geografía, transacción y derecho vigente pueden exigir un análisis adicional.
Cómo funciona el control gratuito de sanciones
Introduce el nombre legal y los identificadores disponibles. Digicust los compara con datos compatibles y presenta posibles coincidencias con el contexto de la fuente.
Sanciones y listas de vigilancia globales
Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, and UK lists
Resultados instantáneos
Return structured possible matches and risk indicators for review
Coincidencia Inteligente de Entidades
Emparejamiento impulsado por IA para reducir falsos positivos de nombres similares
Cobertura de Múltiples Fuentes
Review sanctions and, where supported, additional due-diligence sources
Cumplimiento Esencial
¿Por qué evaluar a los socios comerciales?
Sanctions rules can prohibit making funds or economic resources available to listed persons or entities.
Organizations should use screening and review controls appropriate to their transactions, jurisdictions, and risk exposure.
- Prevent prohibited transactions
- Document screening decisions
- Review ownership and identifying details
- Escalate uncertain matches
- Support repeatable compliance controls
Supported sanctions sources
Examples of official sources
OFAC SDN
United States
EU Financial Sanctions
European Union
UN Consolidated
United Nations
UK HMT/OFSI
United Kingdom
Swiss SECO
Switzerland
Japan Sanctions
Japan
Coverage depends on the selected screening scope and available source data.
Versión completa
Agente de IA completo para diligencia debida mejorada
Nuestro agente de IA conversacional realiza una diligencia debida exhaustiva, hace preguntas aclaratorias sobre relaciones comerciales y proporciona evaluaciones de riesgo completas.
Agente y Conversacional
La IA hace preguntas para recopilar contexto, entender relaciones y proporcionar evaluaciones de riesgo matizadas
Diligencia debida mejorada
Identificación de UBO, análisis de estructura corporativa e investigación de propiedad beneficiaria
Proyecciones Ilimitadas
Screen parties at scale across your due-diligence workflow
Cribado Masivo
Suba archivos de Excel para examinar bases de datos completas de socios.
Monitoreo continuo
Alertas automáticas cuando cambia el estado de una parte
Evaluación de Riesgo Interactiva
Discuta los hallazgos y refine los perfiles de riesgo a través de una conversación natural
¿Listo para una debida diligencia mejorada completa?
Deje que nuestro agente de IA realice una diligencia debida integral de las partes con preguntas interactivas y un análisis detallado de riesgos.
