Ilmainen työkalu

Ilmainen pakotetarkistus yrityksille ja henkilöille

Tarkista liikekumppani tai henkilö tuetuista EU:n, OFACin, YK:n ja Britannian virallisista lähteistä. Arvioi mahdollisia osumia nimien, osoitteiden, aliasnimien ja muiden tunnisteiden avulla.

Aloita ilmainen tarkistus Tutustu koko ratkaisuun

Ilmainen työkalu

How to use the tool

Prepare the right details, review the result carefully, and use the full solution when the decision requires deeper analysis or a documented workflow.

What to prepare

Full legal name and known aliases
Role, country, and complete address
Additional identifying details where available

How to use the tool

Enter the party details.
Start the screening.
Review names, identifiers, sources, and match context.

What the result contains

No relevant match found
Possible match requiring review
High-risk match requiring escalation

How to verify and use the result

Treat a possible match as a review signal, not as a confirmed sanctions violation. Compare identifiers and escalate uncertain or high-risk findings.

When to use the full solution

Use AI Sanctions Screening for continuous monitoring, workflow controls, case documentation, and structured escalation.

Tutustu täyteen versioon

Practical guidance

Usein kysytyt kysymykset

Mitä pakotelähteitä tarkistus kattaa?

Työkalu tarkistaa tuettuja virallisia lähteitä, joihin voi kuulua EU:n, OFACin, YK:n ja Britannian tietoja. Tarkista aina tuloksesta lähteet ja päivitysajankohta.

Mitkä tiedot parantavat pakotetarkistusta?

Käytä täydellistä virallista nimeä, aliasnimiä, maata, osoitetta, syntymä- tai perustamispäivää, rekisterinumeroa ja muita luotettavia tunnisteita.

Tarkoittaako mahdollinen osuma pakotelistalla oloa?

Ei. Mahdollinen nimiosuma on arviointisignaali. Vertaa tunnisteita, omistusta, lähdetietoja ja sovellettavaa oikeudellista asiayhteyttä.

Riittääkö pakotetarkistus compliance-päätökseen?

Ei aina. Omistus- ja määräysvaltasäännöt, sektoritoimet, maantiede, liiketoimi ja nykyinen lainsäädäntö voivat vaatia lisäselvitystä.

Näin ilmainen pakotetarkistus toimii

Anna virallinen nimi ja saatavilla olevat tunnisteet. Digicust vertaa niitä tuettuihin pakotetietoihin ja näyttää mahdolliset osumat lähdetietoineen arviointia varten.

Globaalit pakotteet ja tarkistuslistat

Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, and UK lists

Välittömät tulokset

Return structured possible matches and risk indicators for review

Älykäs entiteettien yhdistäminen

AI-ohjattu yhdistäminen vähentämään väärien positiivisten osumia samankaltaisista nimistä

Monilähdekattavuus

Review sanctions and, where supported, additional due-diligence sources

Vaatimustenmukaisuuden perusasiat

Miksi seulotaan liikekumppaneita?

Sanctions rules can prohibit making funds or economic resources available to listed persons or entities.

Organizations should use screening and review controls appropriate to their transactions, jurisdictions, and risk exposure.

Prevent prohibited transactions
Document screening decisions
Review ownership and identifying details
Escalate uncertain matches
Support repeatable compliance controls

Supported sanctions sources

Examples of official sources

OFAC SDN

United States

EU Financial Sanctions

European Union

UN Consolidated

United Nations

UK HMT/OFSI

United Kingdom

Swiss SECO

Switzerland

Japan Sanctions

Japan

Coverage depends on the selected screening scope and available source data.

Täysi versio

Täysi tekoälyagentti tehostettuun huolellisuusvelvoitteeseen

Keskusteleva tekoälyagenttimme suorittaa perusteellisen due diligence -tarkastuksen, esittää tarkentavia kysymyksiä liiketoimintasuhteista ja tarjoaa kattavia riskinarviointeja.