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Entrées
Noms, adresses, pays, identifiants et relations de transaction des clients, fournisseurs, destinataires, propriétaires et autres parties.
Filtrage IA des sanctions
Filtrage IA des sanctions
& suivi de conformité.
AI
Contrôle des listes de sanctionsUE, OFAC, RU, ONU : aucun résultat
Contrôle double usageExamen du seuil UE 6A002
Contrôle des embargos / paysAucun déclencheur d'embargo
Diligence raisonnable des partiesAcheteur vérifié, propriété claire
Exigence de licenceDéclaration d'utilisation finale en cours d'examen
Décision de contrôle des exportationsExamen
85 listes de sanctions officielles · Couverture UE, OFAC, UK, ONU · Filtrage en temps réel · Rapports prêts pour l'audit.
Approuvé par les leaders du secteur
Pourquoi choisir le dépistage par IA ?
Apply consistent screening rules at scale while keeping human review for ambiguous matches.
Couverture mondiale
Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, UK, and selected national lists
Current Source Screening
Check parties against the source data available at screening time and record the result for review
Réduction des faux positifs
Les algorithmes d'IA avancés distinguent les correspondances exactes des noms similaires en recoupant les adresses, les identifiants et les données d'entreprise
Personnes politiquement exposées
Where included in configured data sources, identify PEP records and related review signals
Documentation prête pour l'audit
Generate detailed screening reports and audit trails to support documented compliance decisions
Surveillance continue
Surveillance continue de vos partenaires commerciaux avec des alertes instantanées en cas de changement de leur statut de sanction
Couverture complète
Supported Official Sanctions Sources
Review examples of supported government and international sanctions sources by region.
États-Unis
Source examples
- OFAC SDN List
- Trade Consolidated Screening List
- BIS Denied Persons List
- DoD Chinese Military Companies
Union européenne
Source examples
- EU Financial Sanctions Files (FSF)
- EU Consolidated Travel Bans
- EU Sanctions Map
- ESMA Suspensions & Removals
Royaume-Uni
Source examples
- UK FCDO Sanctions List
- HMT/OFSI Consolidated List
- HMT/OFSI Investment Bans
Asie-Pacifique
Source examples
- Japan Economic Sanctions
- Australia Sanctions Consolidated
- Taiwan Entity List
- Singapore, Malaysia, Thailand...
Moyen-Orient
Source examples
- UAE Local Terrorist List
- Israel Sanctions Lists
- Iraq Terrorist Freezing Lists
- Qatar, Türkiye...
International
Source examples
- UN Security Council Consolidated
- UN 1718 Designated Vessels
Coverage depends on the configured screening scope and source data available at the time of the check.
Free Tool
Free Sanctions Screening
Screen business partners against supported sanctions sources and review possible matches
Example
Contrôle des sanctions
Party details
Acme Corporation Ltd. · Vienna, Austria
Screening result
Potential matches grouped for review
- Supported sanctions-source screening
- Match context and risk indicators
Intégration
Intégration transparente
Connectez Digicust à vos principaux logiciels de douane pour rationaliser vos opérations
PGI & TMS
Systems
Systems
N'importe quel logiciel
via API
via API
Protocoles
REST APISFTPEmailEDIMCP
Types d'intégration
ERPTMSE-CommerceCRM
Témoignages
Approuvé par les leaders du secteur
Des résultats réels d'entreprises réelles transformant leurs opérations douanières
90% Temps économisé
"Nous avons réduit notre temps de traitement de 3-4 heures à seulement 10-15 minutes par déclaration. Les gains d'efficacité sont remarquables."
ZLS Logistik ServiceZLS Zoll und Logistikservice GmbH
Lire l'étude de cas ZLSMaîtrisez vos workflows douaniers et de trade compliance avec une IA agentique.
Des données sources à un résultat douanier approuvé
Examen des sanctions explicables à partir des données du parti jusqu'au résultat examiné
Digicust combine des données de parties normalisées, des listes de sources configurées et une correspondance transparente afin que les évaluateurs puissent résoudre efficacement les hits potentiels.
02
Flux de travail automatisé
Normalisez les noms et les adresses, comparez les alias et les identifiants, calculez les preuves de correspondance, regroupez les occurrences possibles et acheminez-les pour traitement.
03
Vérifications et sources
Sources de sanctions configurées, alias, translittérations, chevauchement d'adresses et d'identifiants, contexte de propriété, mises à jour de liste et dispositions antérieures.
04
Sorties
Correspondances potentielles, facteurs de correspondance, références sources, disposition des évaluateurs, événements de surveillance et dossier d'audit complet.
Automatisation et contrôle humain
Des non-correspondances claires peuvent suivre l’automatisation configurée. Les correspondances potentielles nécessitent un examinateur responsable avant qu'une décision commerciale ne soit prise.
Flux de travail illustratif
Un nom similaire crée un succès possible. Différents identifiants et preuves d'adresse sont présentés ensemble afin que l'examinateur puisse documenter la résolution.