01
Wejścia
Nazwy, adresy, kraje, identyfikatory i relacje transakcyjne klientów, dostawców, odbiorców, właścicieli i innych stron.
Weryfikacja sankcji przez AI
Weryfikacja sankcji przez AI
i monitorowanie zgodności.
AI
Kontrola list sankcyjnychUE, OFAC, UK, ONZ: brak trafień
Kontrola towarów podwójnego zastosowaniaPrzegląd progu UE 6A002
Kontrola embarga / krajuBrak wyzwalaczy embarga
Weryfikacja kontrahenta (due diligence)Nabywca zweryfikowany, struktura własności jasna
Wymóg licencyjnyOświadczenie o końcowym przeznaczeniu w trakcie weryfikacji
Decyzja w sprawie kontroli eksportuPrzegląd
85 oficjalnych list sankcyjnych · Zasięg UE, OFAC, UK, ONZ · Weryfikacja w czasie rzeczywistym · Raportowanie gotowe do audytu.
Zaufali nam liderzy branży
Dlaczego wybrać screening AI?
Apply consistent screening rules at scale while keeping human review for ambiguous matches.
Globalny zasięg
Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, UK, and selected national lists
Current Source Screening
Check parties against the source data available at screening time and record the result for review
Redukcja fałszywych alarmów
Zaawansowane algorytmy AI odróżniają prawdziwe trafienia od podobnych nazw poprzez weryfikację adresów, identyfikatorów i danych korporacyjnych
Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne
Where included in configured data sources, identify PEP records and related review signals
Dokumentacja Gotowa na Audyt
Generate detailed screening reports and audit trails to support documented compliance decisions
Ciągłe monitorowanie
Ciągłe monitorowanie Twoich partnerów biznesowych z natychmiastowymi alertami w przypadku zmiany ich statusu sankcji
Kompleksowy zakres
Supported Official Sanctions Sources
Review examples of supported government and international sanctions sources by region.
Stany Zjednoczone
Source examples
- OFAC SDN List
- Trade Consolidated Screening List
- BIS Denied Persons List
- DoD Chinese Military Companies
Unia Europejska
Source examples
- EU Financial Sanctions Files (FSF)
- EU Consolidated Travel Bans
- EU Sanctions Map
- ESMA Suspensions & Removals
Wielka Brytania
Source examples
- UK FCDO Sanctions List
- HMT/OFSI Consolidated List
- HMT/OFSI Investment Bans
Azja i Pacyfik
Source examples
- Japan Economic Sanctions
- Australia Sanctions Consolidated
- Taiwan Entity List
- Singapore, Malaysia, Thailand...
Bliski Wschód
Source examples
- UAE Local Terrorist List
- Israel Sanctions Lists
- Iraq Terrorist Freezing Lists
- Qatar, Türkiye...
Międzynarodowy
Source examples
- UN Security Council Consolidated
- UN 1718 Designated Vessels
Coverage depends on the configured screening scope and source data available at the time of the check.
Free Tool
Free Sanctions Screening
Screen business partners against supported sanctions sources and review possible matches
Example
Przegląd sankcji
Party details
Acme Corporation Ltd. · Vienna, Austria
Screening result
Potential matches grouped for review
- Supported sanctions-source screening
- Match context and risk indicators
Integracja
Bezproblemowa integracja
Połącz Digicust ze swoimi wiodącymi systemami celnymi, aby usprawnić operacje
ERP & TMS
Systems
Systems
Dowolne oprogramowanie
przez API
przez API
Protokoły
REST APISFTPEmailEDIMCP
Typy integracji
ERPTMSE-CommerceCRM
Referencje
Zaufali nam liderzy branży
Prawdziwe wyniki prawdziwych firm przekształcających swoje operacje celne
90% Zaoszczędzony czas
"Skróciliśmy czas przetwarzania z 3-4 godzin do zaledwie 10-15 minut na deklarację. Zyski w efektywności są niezwykłe."
ZLS Logistik ServiceZLS Zoll und Logistikservice GmbH
Przeczytaj studium przypadku ZLSOpanuj procesy celne i trade compliance dzięki agentowej AI.
Od danych źródłowych do zatwierdzonego wyniku celnego
Wyjaśnialne sprawdzanie sankcji na podstawie danych partii do zweryfikowanych wyników
Digicustt łączy znormalizowane dane stron, skonfigurowane listy źródeł i przejrzyste dopasowywanie, dzięki czemu recenzenci mogą skutecznie identyfikować potencjalne trafienia.
02
Zautomatyzowany przepływ pracy
Normalizuj nazwy i adresy, porównuj aliasy i identyfikatory, obliczaj dowody dopasowania, grupuj możliwe trafienia i kieruj je do dyspozycji.
03
Kontrole i źródła
Skonfigurowane źródła sankcji, aliasy, transliteracje, nakładanie się adresów i identyfikatorów, kontekst własności, aktualizacje list i wcześniejsze dyspozycje.
04
Wyjścia
Potencjalne dopasowania, czynniki dopasowania, odniesienia do źródeł, dyspozycje recenzenta, zdarzenia monitorujące i pełny zapis audytu.
Automatyzacja i sterowanie przez człowieka
Wyczyść niedopasowania może nastąpić po skonfigurowanej automatyzacji. Potencjalne dopasowania wymagają odpowiedzialnego recenzenta przed podjęciem decyzji biznesowej.
Przykładowy przebieg pracy
Podobna nazwa stwarza możliwy hit. Różne identyfikatory i dowody adresowe są prezentowane razem, aby recenzent mógł udokumentować rozwiązanie.