Bezpłatne narzędzie

Bezpłatna weryfikacja sankcji dla firm i osób

Sprawdź kontrahenta lub osobę w obsługiwanych oficjalnych źródłach UE, OFAC, ONZ i Wielkiej Brytanii. Oceń możliwe dopasowania na podstawie nazw, adresów, aliasów i innych identyfikatorów.

Rozpocznij bezpłatną kontrolę Poznaj pełne rozwiązanie

Bezpłatne narzędzie

How to use the tool

Prepare the right details, review the result carefully, and use the full solution when the decision requires deeper analysis or a documented workflow.

What to prepare

Full legal name and known aliases
Role, country, and complete address
Additional identifying details where available

How to use the tool

Enter the party details.
Start the screening.
Review names, identifiers, sources, and match context.

What the result contains

No relevant match found
Possible match requiring review
High-risk match requiring escalation

How to verify and use the result

Treat a possible match as a review signal, not as a confirmed sanctions violation. Compare identifiers and escalate uncertain or high-risk findings.

When to use the full solution

Use AI Sanctions Screening for continuous monitoring, workflow controls, case documentation, and structured escalation.

Odkryj Pełną Wersję

Practical guidance

Często zadawane pytania

Jakie źródła sankcji obejmuje kontrola?

Narzędzie sprawdza obsługiwane oficjalne źródła, które mogą obejmować dane UE, OFAC, ONZ i Wielkiej Brytanii. Zawsze sprawdź źródła i datę aktualizacji.

Jakie dane poprawiają weryfikację sankcyjną?

Podaj pełną nazwę prawną, aliasy, kraj, adres, datę urodzenia lub założenia, numer rejestracyjny i inne wiarygodne identyfikatory.

Czy możliwe dopasowanie oznacza objęcie sankcjami?

Nie. Możliwe dopasowanie nazwy jest sygnałem do analizy. Porównaj identyfikatory, własność, dane źródłowe i właściwy kontekst prawny.

Czy kontrola wystarcza do decyzji compliance?

Nie zawsze. Reguły własności i kontroli, środki sektorowe, geografia, kontekst transakcji i aktualne prawo mogą wymagać dalszej analizy.

Jak działa bezpłatna weryfikacja sankcji

Wpisz nazwę prawną i dostępne identyfikatory. Digicust porównuje je z obsługiwanymi danymi sankcyjnymi i pokazuje możliwe dopasowania wraz ze źródłem.

Globalne sankcje i listy obserwacyjne

Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, and UK lists

Natychmiastowe wyniki

Return structured possible matches and risk indicators for review

Inteligentne Dopasowywanie Podmiotów

Dopasowywanie oparte na AI w celu zmniejszenia liczby fałszywych trafień wynikających z podobnych nazw

Pokrycie Wieloźródłowe

Review sanctions and, where supported, additional due-diligence sources

Podstawy Zgodności

Dlaczego sprawdzać partnerów biznesowych?

Sanctions rules can prohibit making funds or economic resources available to listed persons or entities.

Organizations should use screening and review controls appropriate to their transactions, jurisdictions, and risk exposure.

Prevent prohibited transactions
Document screening decisions
Review ownership and identifying details
Escalate uncertain matches
Support repeatable compliance controls

Supported sanctions sources

Examples of official sources

OFAC SDN

United States

EU Financial Sanctions

European Union

UN Consolidated

United Nations

UK HMT/OFSI

United Kingdom

Swiss SECO

Switzerland

Japan Sanctions

Japan

Coverage depends on the selected screening scope and available source data.

Pełna wersja

Pełny agent AI do zaawansowanej analizy due diligence

Nasz konwersacyjny agent AI przeprowadza dogłębną analizę due diligence, zadaje pytania wyjaśniające dotyczące relacji biznesowych i dostarcza kompleksowe oceny ryzyka.