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Entradas
Nomes, endereços, países, identificadores e relações de transação de clientes, fornecedores, destinatários, proprietários e outras partes.
Triagem de Sanções por IA
Triagem de Sanções por IA
& Monitoramento de Conformidade.
AI
Controle de listas de sançõesUE, OFAC, Reino Unido, ONU: sem ocorrências
Verificação de dupla utilizaçãoRevisão do limite UE 6A002
Controle de embargo / paísNenhum gatilho de embargo
Diligência de partesComprador verificado, propriedade clara
Exigência de licençaDeclaração de uso final em revisão
Decisão de controle de exportaçãoRevisão
85 listas oficiais de sanções · Cobertura UE, OFAC, Reino Unido, ONU · Triagem em tempo real · Relatórios prontos para auditoria.
Com a confiança de líderes do setor
Por que escolher a Triagem por IA?
Apply consistent screening rules at scale while keeping human review for ambiguous matches.
Cobertura Global
Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, UK, and selected national lists
Current Source Screening
Check parties against the source data available at screening time and record the result for review
Redução de Falsos Positivos
Algoritmos avançados de IA distinguem entre correspondências reais e nomes semelhantes cruzando endereços, IDs e dados corporativos
Pessoas Politicamente Expostas
Where included in configured data sources, identify PEP records and related review signals
Documentação Pronta para Auditoria
Generate detailed screening reports and audit trails to support documented compliance decisions
Monitoramento Contínuo
Monitoramento contínuo de seus parceiros de negócios com alertas instantâneos se o status de sanção deles mudar
Cobertura Abrangente
Supported Official Sanctions Sources
Review examples of supported government and international sanctions sources by region.
Estados Unidos
Source examples
- OFAC SDN List
- Trade Consolidated Screening List
- BIS Denied Persons List
- DoD Chinese Military Companies
União Europeia
Source examples
- EU Financial Sanctions Files (FSF)
- EU Consolidated Travel Bans
- EU Sanctions Map
- ESMA Suspensions & Removals
Reino Unido
Source examples
- UK FCDO Sanctions List
- HMT/OFSI Consolidated List
- HMT/OFSI Investment Bans
Ásia-Pacífico
Source examples
- Japan Economic Sanctions
- Australia Sanctions Consolidated
- Taiwan Entity List
- Singapore, Malaysia, Thailand...
Oriente Médio
Source examples
- UAE Local Terrorist List
- Israel Sanctions Lists
- Iraq Terrorist Freezing Lists
- Qatar, Türkiye...
Internacional
Source examples
- UN Security Council Consolidated
- UN 1718 Designated Vessels
Coverage depends on the configured screening scope and source data available at the time of the check.
Free Tool
Free Sanctions Screening
Screen business partners against supported sanctions sources and review possible matches
Example
Triagem de Sanções
Party details
Acme Corporation Ltd. · Vienna, Austria
Screening result
Potential matches grouped for review
- Supported sanctions-source screening
- Match context and risk indicators
Integração.
Integração sem interrupções
Conecte o Digicust aos seus principais softwares de despacho aduaneiro para otimizar as operações
ERP & TMS
Systems
Systems
Qualquer software
via API
via API
Protocolos
REST APISFTPEmailEDIMCP
Tipos de integração
ERPTMSE-CommerceCRM
Depoimentos
Com a confiança de líderes do setor
Resultados reais de empresas reais transformando suas operações aduaneiras
90% Tempo economizado
"Reduzimos nosso tempo de processamento de 3-4 horas para apenas 10-15 minutos por declaração. Os ganhos de eficiência são notáveis."
ZLS Logistik ServiceZLS Zoll und Logistikservice GmbH
Leia o estudo de caso da ZLSDomine os fluxos de trabalho de alfândega e trade compliance com IA agêntica.
Dos dados de origem a um resultado alfandegário aprovado
Triagem de sanções explicáveis desde os dados das partes até o resultado revisado
A Digicust combina dados normalizados de partes, listas de fontes configuradas e correspondência transparente para que os revisores possam resolver possíveis ocorrências com eficiência.
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Fluxo de trabalho automatizado
Normalize nomes e endereços, compare aliases e identificadores, calcule evidências de correspondência, agrupe possíveis ocorrências e encaminhe-as para eliminação.
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Verificações e fontes
Fontes de sanções configuradas, aliases, transliterações, sobreposição de endereços e identificadores, contexto de propriedade, atualizações de listas e disposições anteriores.
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Resultados
Correspondências potenciais, fatores de correspondência, referências de fontes, disposição do revisor, eventos de monitoramento e um registro de auditoria completo.
Automação e controle humano
Não correspondências claras podem seguir a automação configurada. As possíveis correspondências exigem um revisor responsável antes que uma decisão de negócios seja tomada.
Fluxo de trabalho ilustrativo
Um nome semelhante cria um possível acerto. Diferentes identificadores e evidências de endereço são apresentados juntos para que o revisor possa documentar a resolução.