01
What to prepare
- Full legal name and known aliases
- Role, country, and complete address
- Additional identifying details where available
Ferramenta Gratuita
Verificação gratuita de sanções para empresas e pessoas
Verifique um parceiro comercial ou pessoa em fontes oficiais suportadas da UE, OFAC, ONU e Reino Unido. Analise possíveis correspondências com nomes, moradas, nomes alternativos e outros identificadores.
Verificação global de sanções e parceiros
Analise correspondências em fontes oficiais suportadas
Ferramenta Gratuita
E-mail comercial • Não é necessário cartão de crédito Explore a Versão Completa
Ferramenta Gratuita
How to use the tool
Prepare the right details, review the result carefully, and use the full solution when the decision requires deeper analysis or a documented workflow.
02
How to use the tool
- Enter the party details.
- Start the screening.
- Review names, identifiers, sources, and match context.
03
What the result contains
- No relevant match found
- Possible match requiring review
- High-risk match requiring escalation
04
How to verify and use the result
Treat a possible match as a review signal, not as a confirmed sanctions violation. Compare identifiers and escalate uncertain or high-risk findings.
When to use the full solution
Use AI Sanctions Screening for continuous monitoring, workflow controls, case documentation, and structured escalation.
Practical guidance
Perguntas frequentes
Que fontes de sanções são verificadas?
A ferramenta verifica fontes oficiais suportadas que podem incluir dados da UE, OFAC, ONU e Reino Unido. Confirme sempre as fontes e a data de atualização no resultado.
Que informações melhoram a verificação?
Use nome legal completo, nomes alternativos, país, morada, data de nascimento ou constituição, número de registo e outros identificadores fiáveis.
Uma correspondência significa que a parte está sancionada?
Não. Uma possível correspondência de nome é um sinal para análise. Compare identificadores, propriedade, dados da fonte e o contexto jurídico aplicável.
A verificação basta para uma decisão de conformidade?
Nem sempre. Regras de propriedade e controlo, medidas setoriais, geografia, transação e direito atual podem exigir uma análise adicional.
Como funciona a verificação gratuita de sanções
Introduza o nome legal e identificadores disponíveis. A Digicust compara-os com dados de sanções suportados e apresenta possíveis correspondências com a respetiva fonte.
Sanções Globais e Listas de Observação
Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, and UK lists
Resultados Instantâneos
Return structured possible matches and risk indicators for review
Correspondência Inteligente de Entidades
Correspondência impulsionada por IA para reduzir falsos positivos de nomes semelhantes
Cobertura de Múltiplas Fontes
Review sanctions and, where supported, additional due-diligence sources
Conformidade Essencial
Por que verificar parceiros comerciais?
Sanctions rules can prohibit making funds or economic resources available to listed persons or entities.
Organizations should use screening and review controls appropriate to their transactions, jurisdictions, and risk exposure.
- Prevent prohibited transactions
- Document screening decisions
- Review ownership and identifying details
- Escalate uncertain matches
- Support repeatable compliance controls
Supported sanctions sources
Examples of official sources
OFAC SDN
United States
EU Financial Sanctions
European Union
UN Consolidated
United Nations
UK HMT/OFSI
United Kingdom
Swiss SECO
Switzerland
Japan Sanctions
Japan
Coverage depends on the selected screening scope and available source data.
Versão Completa
Agente de IA completo para diligência prévia aprimorada
Nosso agente de IA conversacional realiza uma diligência prévia aprofundada, faz perguntas de esclarecimento sobre relações comerciais e fornece avaliações de risco abrangentes.
Agente e Conversacional
A IA faz perguntas para coletar contexto, entender relacionamentos e fornecer avaliações de risco detalhadas
Diligência Devida Aprimorada
Identificação de UBO, análise de estrutura corporativa e pesquisa de propriedade beneficiária
Triagens Ilimitadas
Screen parties at scale across your due-diligence workflow
Triagem em Massa
Envie arquivos Excel para examinar bancos de dados completos de parceiros
Monitoramento Contínuo
Alertas automáticos quando o status de uma parte muda
Avaliação de Risco Interativa
Discuta os resultados e refine os perfis de risco por meio de uma conversa natural
Pronto para a Due Diligence Total e Aprimorada?
Deixe nosso agente de IA conduzir uma devida diligência abrangente das partes com questionamentos interativos e análise detalhada de riscos.
