01
Intrări
Numele, adresele, țările, identificatorii și relațiile de tranzacție ale clienților, furnizorilor, destinatarului, proprietarului și altor părți.
Screening AI pentru sancțiuni
Screening AI pentru sancțiuni
& monitorizarea conformității.
AI
Controlul listelor de sancțiuniUE, OFAC, UK, ONU: nicio potrivire
Verificare produse cu dublă utilizareRevizuirea pragului UE 6A002
Embargo / controlul țăriiNicio declanșare de embargo
Due diligence pentru părțiCumpărător verificat, drept de proprietate clar
Cerință de licențăDeclarație de utilizare finală în curs de examinare
Decizie privind controlul exporturilorReview
85 de liste oficiale de sancțiuni · Acoperire UE, OFAC, UK, ONU · Screening în timp real · Raportare pregătită pentru audit.
Parteneri de încredere în industrie
De ce să alegeți verificarea AI?
Apply consistent screening rules at scale while keeping human review for ambiguous matches.
Acoperire globală
Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, UK, and selected national lists
Current Source Screening
Check parties against the source data available at screening time and record the result for review
Reducerea falsurilor pozitive
Algoritmii AI avansați disting între potriviri reale și nume similare prin referențierea încrucișată a adreselor, ID-urilor și datelor corporative
Persoane Politic Expuse
Where included in configured data sources, identify PEP records and related review signals
Documentație pregătită pentru audit
Generate detailed screening reports and audit trails to support documented compliance decisions
Monitorizare continuă
Monitorizare continuă a partenerilor dvs. de afaceri cu alerte instantanee dacă statutul lor de sancțiune se modifică
Acoperire completă
Supported Official Sanctions Sources
Review examples of supported government and international sanctions sources by region.
Statele Unite
Source examples
- OFAC SDN List
- Trade Consolidated Screening List
- BIS Denied Persons List
- DoD Chinese Military Companies
Uniunea Europeană
Source examples
- EU Financial Sanctions Files (FSF)
- EU Consolidated Travel Bans
- EU Sanctions Map
- ESMA Suspensions & Removals
Regatul Unit
Source examples
- UK FCDO Sanctions List
- HMT/OFSI Consolidated List
- HMT/OFSI Investment Bans
Asia-Pacific
Source examples
- Japan Economic Sanctions
- Australia Sanctions Consolidated
- Taiwan Entity List
- Singapore, Malaysia, Thailand...
Orientul Mijlociu
Source examples
- UAE Local Terrorist List
- Israel Sanctions Lists
- Iraq Terrorist Freezing Lists
- Qatar, Türkiye...
Internațional
Source examples
- UN Security Council Consolidated
- UN 1718 Designated Vessels
Coverage depends on the configured screening scope and source data available at the time of the check.
Free Tool
Free Sanctions Screening
Screen business partners against supported sanctions sources and review possible matches
Example
Verificare sancțiuni
Party details
Acme Corporation Ltd. · Vienna, Austria
Screening result
Potential matches grouped for review
- Supported sanctions-source screening
- Match context and risk indicators
Integrare
Integrare fără întreruperi
Conectați Digicust cu furnizorii dumneavoastră principali de software vamal pentru operațiuni optimizate
ERP & TMS
Systems
Systems
Orice software
prin API
prin API
Protocoale
REST APISFTPEmailEDIMCP
Tipuri de integrare
ERPTMSE-CommerceCRM
Testimoniale
Apreciat de liderii din industrie
Rezultate reale de la companii reale care își transformă operațiunile vamale
90% Timp economisit
"Am redus timpul nostru de procesare de la 3-4 ore la doar 10-15 minute per declarație. Câștigurile de eficiență sunt remarcabile."
ZLS Logistik ServiceZLS Zoll und Logistikservice GmbH
Citiți studiul de caz ZLSStăpâniți fluxurile de lucru vamale și de trade compliance cu AI agentică.
De la date sursă la un rezultat vamal aprobat
Verificarea sancțiunilor explicabile de la datele partidelor la rezultatul revizuit
Digicust combină date normalizate ale partidelor, liste de surse configurate și potrivire transparentă, astfel încât recenzenții să poată rezolva potențialele accesări în mod eficient.
02
Flux de lucru automatizat
Normalizați numele și adresele, comparați pseudonimele și identificatorii, calculați dovezile potrivirii, grupați posibilele accesări și direcționați-le pentru dispoziție.
03
Verificări și surse
Surse configurate de sancțiuni, aliasuri, transliterații, suprapunere de adrese și identificatori, context de proprietate, actualizări ale listelor și dispoziții anterioare.
04
Ieșiri
Potențiale potriviri, factori de potrivire, referințe de sursă, dispoziție a evaluatorului, evenimente de monitorizare și o înregistrare completă de audit.
Automatizare și control uman
Nepotrivirile clare pot urma automatizarea configurată. Potențialele potriviri necesită un examinator responsabil înainte de a lua o decizie de afaceri.
Flux de lucru ilustrativ
Un nume similar creează o posibilă lovitură. Diferiți identificatori și dovezi ale adresei sunt prezentate împreună, astfel încât examinatorul să poată documenta rezoluția.