Ücretsiz Araç

Ücretsiz yaptırım kontrolü şirketler ve kişiler için

Bir iş ortağını veya kişiyi desteklenen AB, OFAC, BM ve Birleşik Krallık resmi kaynaklarında kontrol edin. Olası eşleşmeleri ad, adres, diğer ad ve tanımlayıcılarla inceleyin.

Ücretsiz kontrolü başlatın Tam çözümü keşfedin

Ücretsiz Araç

How to use the tool

Prepare the right details, review the result carefully, and use the full solution when the decision requires deeper analysis or a documented workflow.

What to prepare

Full legal name and known aliases
Role, country, and complete address
Additional identifying details where available

How to use the tool

Enter the party details.
Start the screening.
Review names, identifiers, sources, and match context.

What the result contains

No relevant match found
Possible match requiring review
High-risk match requiring escalation

How to verify and use the result

Treat a possible match as a review signal, not as a confirmed sanctions violation. Compare identifiers and escalate uncertain or high-risk findings.

When to use the full solution

Use AI Sanctions Screening for continuous monitoring, workflow controls, case documentation, and structured escalation.

Tam Sürümü Keşfedin

Practical guidance

Sıkça sorulan sorular

Kontrol hangi yaptırım kaynaklarını kapsar?

Araç, AB, OFAC, BM ve Birleşik Krallık verilerini içerebilen desteklenen resmi kaynakları kontrol eder. Sonuçta kaynakları ve güncelleme tarihini inceleyin.

Hangi bilgiler yaptırım kontrolünü iyileştirir?

Tam yasal ad, diğer adlar, ülke, adres, doğum veya kuruluş tarihi, kayıt numarası ve diğer güvenilir tanımlayıcıları kullanın.

Olası eşleşme tarafın yaptırıma tabi olduğunu gösterir mi?

Hayır. Olası ad eşleşmesi inceleme sinyalidir. Karar vermeden tanımlayıcıları, mülkiyeti, kaynak verilerini ve geçerli hukuku karşılaştırın.

Kontrol bir uyum kararı için yeterli midir?

Her zaman değil. Mülkiyet ve kontrol kuralları, sektörel önlemler, coğrafya, işlem bağlamı ve güncel hukuk ek inceleme gerektirebilir.

Ücretsiz yaptırım kontrolü nasıl çalışır?

Yasal adı ve mevcut tanımlayıcıları girin. Digicust bunları desteklenen yaptırım verileriyle karşılaştırır ve kaynak bilgisiyle olası eşleşmeleri gösterir.

Küresel Yaptırımlar ve İzleme Listeleri

Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, and UK lists

Anında Sonuçlar

Return structured possible matches and risk indicators for review

Akıllı Varlık Eşleştirme

Benzer isimlerden kaynaklanan yanlış pozitifleri azaltmak için AI destekli eşleştirme

Çok Kaynaklı Kapsama

Review sanctions and, where supported, additional due-diligence sources

Uyumluluk Esasları

Neden İş Ortaklarını Tarayın?

Sanctions rules can prohibit making funds or economic resources available to listed persons or entities.

Organizations should use screening and review controls appropriate to their transactions, jurisdictions, and risk exposure.

Prevent prohibited transactions
Document screening decisions
Review ownership and identifying details
Escalate uncertain matches
Support repeatable compliance controls

Supported sanctions sources

Examples of official sources

OFAC SDN

United States

EU Financial Sanctions

European Union

UN Consolidated

United Nations

UK HMT/OFSI

United Kingdom

Swiss SECO

Switzerland

Japan Sanctions

Japan

Coverage depends on the selected screening scope and available source data.

Tam Sürüm

Geliştirilmiş Durum Tespiti için Tam Yapay Zeka Ajanı

Konuşma tabanlı yapay zeka temsilcimiz, derinlemesine durum tespiti yapar, iş ilişkileri hakkında açıklayıcı sorular sorar ve kapsamlı risk değerlendirmeleri sunar.