01
Đầu vào
Tên khách hàng, nhà cung cấp, người nhận hàng, chủ sở hữu và các bên khác, địa chỉ, quốc gia, số nhận dạng và mối quan hệ giao dịch.
Sàng lọc trừng phạt bằng AI
Sàng lọc trừng phạt bằng AI
& Giám sát tuân thủ.
AI
Kiểm soát danh sách trừng phạtEU, OFAC, Vương quốc Anh, Liên Hợp Quốc: không có kết quả trùng khớp
Kiểm tra hàng lưỡng dụngRà soát ngưỡng EU 6A002
Kiểm soát cấm vận / quốc giaKhông có cảnh báo cấm vận
Thẩm định đối tácNgười mua đã được xác minh, quyền sở hữu rõ ràng
Yêu cầu cấp phépTuyên bố mục đích sử dụng cuối cùng đang được xem xét
Quyết định kiểm soát xuất khẩuXem xét
85 danh sách trừng phạt chính thức · Phạm vi EU, OFAC, Anh, LHQ · Sàng lọc thời gian thực · Báo cáo sẵn sàng cho kiểm toán.
Được tin dùng bởi các nhà lãnh đạo trong ngành
Tại sao chọn sàng lọc AI?
Apply consistent screening rules at scale while keeping human review for ambiguous matches.
Phạm vi toàn cầu
Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, UK, and selected national lists
Current Source Screening
Check parties against the source data available at screening time and record the result for review
Giảm dương tính giả
Các thuật toán AI tiên tiến phân biệt giữa các kết quả khớp thực và tên tương tự bằng cách đối chiếu chéo địa chỉ, ID và dữ liệu doanh nghiệp
Người có ảnh hưởng chính trị
Where included in configured data sources, identify PEP records and related review signals
Tài liệu sẵn sàng kiểm toán
Generate detailed screening reports and audit trails to support documented compliance decisions
Giám sát liên tục
Giám sát liên tục các đối tác kinh doanh của bạn với cảnh báo tức thì nếu trạng thái lệnh trừng phạt của họ thay đổi
Phạm vi Toàn diện
Supported Official Sanctions Sources
Review examples of supported government and international sanctions sources by region.
Hoa Kỳ
Source examples
- OFAC SDN List
- Trade Consolidated Screening List
- BIS Denied Persons List
- DoD Chinese Military Companies
Liên minh Châu Âu
Source examples
- EU Financial Sanctions Files (FSF)
- EU Consolidated Travel Bans
- EU Sanctions Map
- ESMA Suspensions & Removals
Vương quốc Anh
Source examples
- UK FCDO Sanctions List
- HMT/OFSI Consolidated List
- HMT/OFSI Investment Bans
Châu Á Thái Bình Dương
Source examples
- Japan Economic Sanctions
- Australia Sanctions Consolidated
- Taiwan Entity List
- Singapore, Malaysia, Thailand...
Trung Đông
Source examples
- UAE Local Terrorist List
- Israel Sanctions Lists
- Iraq Terrorist Freezing Lists
- Qatar, Türkiye...
Quốc tế
Source examples
- UN Security Council Consolidated
- UN 1718 Designated Vessels
Coverage depends on the configured screening scope and source data available at the time of the check.
Free Tool
Free Sanctions Screening
Screen business partners against supported sanctions sources and review possible matches
Example
Sàng lọc Trừng phạt
Party details
Acme Corporation Ltd. · Vienna, Austria
Screening result
Potential matches grouped for review
- Supported sanctions-source screening
- Match context and risk indicators
Tích hợp
Tích hợp liền mạch
Kết nối Digicust với các nhà cung cấp phần mềm hải quan hàng đầu của bạn để tối ưu hóa quy trình vận hành
ERP & TMS
Systems
Systems
Mọi phần mềm
thông qua API
thông qua API
Giao thức
REST APISFTPEmailEDIMCP
Loại tích hợp
ERPTMSE-CommerceCRM
Lời chứng thực
Được tin dùng bởi các nhà lãnh đạo ngành
Kết quả thực tế từ các công ty thực đang chuyển đổi hoạt động hải quan của họ
90% Thời gian tiết kiệm được
"Chúng tôi đã giảm thời gian xử lý từ 3-4 giờ xuống chỉ còn 10-15 phút cho mỗi tờ khai. Hiệu quả đạt được thật đáng kinh ngạc."
ZLS Logistik ServiceZLS Zoll und Logistikservice GmbH
Đọc nghiên cứu điển hình về ZLSLàm chủ quy trình hải quan và trade compliance với AI tác nhân.
Từ dữ liệu nguồn đến kết quả hải quan được phê duyệt
Sàng lọc các biện pháp trừng phạt có thể giải thích được từ dữ liệu của bên đến kết quả được xem xét
Digicust kết hợp dữ liệu bên đã chuẩn hóa, danh sách nguồn được định cấu hình và kết hợp minh bạch để người đánh giá có thể giải quyết các lần truy cập tiềm năng một cách hiệu quả.
02
Quy trình làm việc tự động
Chuẩn hóa tên và địa chỉ, so sánh bí danh và số nhận dạng, tính toán bằng chứng trùng khớp, nhóm các lần truy cập có thể xảy ra và định tuyến chúng để xử lý.
03
Kiểm tra và nguồn
Các nguồn xử phạt được định cấu hình, bí danh, phiên âm, chồng chéo địa chỉ và số nhận dạng, bối cảnh quyền sở hữu, cập nhật danh sách và xử lý trước đó.
04
đầu ra
Các kết quả trùng khớp tiềm năng, các yếu tố phù hợp, tài liệu tham khảo nguồn, cách xử lý của người đánh giá, các sự kiện giám sát và hồ sơ kiểm toán hoàn chỉnh.
Tự động hóa và điều khiển của con người
Xóa những thông tin không khớp có thể tuân theo quy trình tự động hóa đã định cấu hình. Các kết quả phù hợp tiềm năng cần có người đánh giá có trách nhiệm trước khi đưa ra quyết định kinh doanh.
Quy trình làm việc minh họa
Một cái tên tương tự có thể tạo ra một cú hit. Các số nhận dạng và bằng chứng địa chỉ khác nhau được trình bày cùng nhau để người đánh giá có thể ghi lại cách giải quyết.