Công cụ miễn phí

Kiểm tra trừng phạt miễn phí cho doanh nghiệp và cá nhân

Kiểm tra đối tác hoặc cá nhân trong các nguồn chính thức được hỗ trợ của EU, OFAC, LHQ và Anh. Xem xét kết quả có thể trùng khớp bằng tên, địa chỉ, bí danh và các mã định danh khác.

Bắt đầu kiểm tra miễn phí Khám phá giải pháp đầy đủ

Công cụ miễn phí

How to use the tool

Prepare the right details, review the result carefully, and use the full solution when the decision requires deeper analysis or a documented workflow.

What to prepare

Full legal name and known aliases
Role, country, and complete address
Additional identifying details where available

How to use the tool

Enter the party details.
Start the screening.
Review names, identifiers, sources, and match context.

What the result contains

No relevant match found
Possible match requiring review
High-risk match requiring escalation

How to verify and use the result

Treat a possible match as a review signal, not as a confirmed sanctions violation. Compare identifiers and escalate uncertain or high-risk findings.

When to use the full solution

Use AI Sanctions Screening for continuous monitoring, workflow controls, case documentation, and structured escalation.

Khám phá phiên bản đầy đủ

Practical guidance

Các câu hỏi thường gặp

Công cụ kiểm tra những nguồn trừng phạt nào?

Công cụ kiểm tra các nguồn chính thức được hỗ trợ có thể gồm dữ liệu EU, OFAC, LHQ và Anh. Luôn xác nhận nguồn và ngày cập nhật trong kết quả.

Thông tin nào giúp cải thiện kết quả kiểm tra?

Dùng tên pháp lý đầy đủ, bí danh, quốc gia, địa chỉ, ngày sinh hoặc thành lập, số đăng ký và các mã định danh đáng tin cậy khác.

Kết quả trùng khớp có nghĩa là đối tượng bị trừng phạt không?

Không. Tên có thể trùng khớp chỉ là tín hiệu để xem xét. Hãy so sánh mã định danh, quyền sở hữu, dữ liệu nguồn và bối cảnh pháp lý áp dụng.

Một lần kiểm tra có đủ để quyết định tuân thủ không?

Không phải luôn luôn. Quy tắc sở hữu và kiểm soát, biện pháp ngành, địa lý, giao dịch và luật hiện hành có thể cần phân tích thêm.

Cách hoạt động của kiểm tra trừng phạt miễn phí

Nhập tên pháp lý và mã định danh hiện có. Digicust so sánh với dữ liệu được hỗ trợ và hiển thị kết quả có thể trùng khớp kèm nguồn để xem xét.

Lệnh cấm vận & Danh sách theo dõi toàn cầu

Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, and UK lists

Kết quả tức thì

Return structured possible matches and risk indicators for review

Đối sánh thực thể thông minh

Đối sánh được hỗ trợ bởi AI để giảm các kết quả dương tính giả từ các tên tương tự

Phạm vi đa nguồn

Review sanctions and, where supported, additional due-diligence sources

Thiết yếu Tuân thủ

Tại sao sàng lọc đối tác kinh doanh?

Sanctions rules can prohibit making funds or economic resources available to listed persons or entities.

Organizations should use screening and review controls appropriate to their transactions, jurisdictions, and risk exposure.

Prevent prohibited transactions
Document screening decisions
Review ownership and identifying details
Escalate uncertain matches
Support repeatable compliance controls

Supported sanctions sources

Examples of official sources

OFAC SDN

United States

EU Financial Sanctions

European Union

UN Consolidated

United Nations

UK HMT/OFSI

United Kingdom

Swiss SECO

Switzerland

Japan Sanctions

Japan

Coverage depends on the selected screening scope and available source data.

Phiên bản đầy đủ

Tác nhân AI đầy đủ cho Thẩm định chuyên sâu nâng cao

Tác nhân AI đàm thoại của chúng tôi tiến hành thẩm định chuyên sâu, đặt các câu hỏi làm rõ về mối quan hệ kinh doanh và cung cấp các đánh giá rủi ro toàn diện.