01
Ingangen
Namen, adressen, landen, identificatiegegevens en transactierelaties van klanten, leveranciers, geadresseerden, eigenaren en andere partijen.
AI Sanctiescreening
AI Sanctiescreening
& Compliance-monitoring.
AI
SanctielijstcontroleEU, OFAC, VK, VN: geen treffers
Dual-use controleEU 6A002 drempelwaardecontrole
Embargo- / landencontroleGeen embargo-trigger
Due diligence van partijenKoper geverifieerd, eigendom duidelijk
VergunningsvereisteEindgebruikersverklaring in beoordeling
ExportcontrolebesluitBeoordeling
85 officiële sanctielijsten · EU, OFAC, VK, VN dekking · Real-time screening · Audit-ready rapportage.
Vertrouwd door marktleiders
Waarom AI-screening kiezen?
Apply consistent screening rules at scale while keeping human review for ambiguous matches.
Wereldwijde Dekking
Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, UK, and selected national lists
Current Source Screening
Check parties against the source data available at screening time and record the result for review
Vermindering van vals-positieven
Geavanceerde AI-algoritmen onderscheiden echte treffers van vergelijkbare namen door adressen, ID's en bedrijfsgegevens te kruislings te controleren
Politiek prominente personen
Where included in configured data sources, identify PEP records and related review signals
Auditklare Documentatie
Generate detailed screening reports and audit trails to support documented compliance decisions
Voortdurende monitoring
Continue monitoring van uw zakenpartners met directe meldingen als hun sanctiestatus verandert
Uitgebreide dekking
Supported Official Sanctions Sources
Review examples of supported government and international sanctions sources by region.
Verenigde Staten
Source examples
- OFAC SDN List
- Trade Consolidated Screening List
- BIS Denied Persons List
- DoD Chinese Military Companies
Europese Unie
Source examples
- EU Financial Sanctions Files (FSF)
- EU Consolidated Travel Bans
- EU Sanctions Map
- ESMA Suspensions & Removals
Verenigd Koninkrijk
Source examples
- UK FCDO Sanctions List
- HMT/OFSI Consolidated List
- HMT/OFSI Investment Bans
Azië-Pacific
Source examples
- Japan Economic Sanctions
- Australia Sanctions Consolidated
- Taiwan Entity List
- Singapore, Malaysia, Thailand...
Midden-Oosten
Source examples
- UAE Local Terrorist List
- Israel Sanctions Lists
- Iraq Terrorist Freezing Lists
- Qatar, Türkiye...
Internationaal
Source examples
- UN Security Council Consolidated
- UN 1718 Designated Vessels
Coverage depends on the configured screening scope and source data available at the time of the check.
Free Tool
Free Sanctions Screening
Screen business partners against supported sanctions sources and review possible matches
Example
Sancties Screening
Party details
Acme Corporation Ltd. · Vienna, Austria
Screening result
Potential matches grouped for review
- Supported sanctions-source screening
- Match context and risk indicators
Integratie
Naadloze integratie
Koppel Digicust aan uw toonaangevende douanesoftware voor gestroomlijnde processen
ERP & TMS
Systems
Systems
Elke software
via API
via API
Protocollen
REST APISFTPEmailEDIMCP
Integratietypes
ERPTMSE-CommerceCRM
Klantverhalen
Vertrouwd door marktleiders
Echte resultaten van echte bedrijven die hun douaneactiviteiten transformeren
90% Tijd Bespaard
"We hebben onze verwerkingstijd teruggebracht van 3-4 uur naar slechts 10-15 minuten per aangifte. De efficiëntiewinst is opmerkelijk."
ZLS Logistik ServiceZLS Zoll und Logistikservice GmbH
Lees de ZLS-case studyBeheers workflows voor douane en trade compliance met agentic AI.
Van brondata tot een goedgekeurd douaneresultaat
Verklaarbare sanctiescreening van partijgegevens tot beoordeeld resultaat
Digicust combineert genormaliseerde partijgegevens, geconfigureerde bronlijsten en transparante matching, zodat reviewers potentiële hits efficiënt kunnen oplossen.
02
Geautomatiseerde werkstroom
Normaliseer namen en adressen, vergelijk aliassen en identificatiegegevens, bereken matchbewijsmateriaal, groepeer mogelijke hits en stuur ze door voor verwijdering.
03
Controles en bronnen
Geconfigureerde sanctiebronnen, aliassen, transliteraties, overlap van adressen en identificatiegegevens, eigendomscontext, lijstupdates en eerdere beschikkingen.
04
Uitgangen
Potentiële overeenkomsten, matchingfactoren, bronreferenties, instelling van de reviewer, monitoringgebeurtenissen en een volledig auditrecord.
Automatisering en menselijke controle
Duidelijke non-matches kunnen de geconfigureerde automatisering volgen. Voor potentiële matches is een verantwoordelijke beoordelaar nodig voordat een zakelijke beslissing wordt genomen.
Illustratieve werkstroom
Een vergelijkbare naam zorgt voor een mogelijke hit. Verschillende identificatiegegevens en adresbewijs worden samen gepresenteerd, zodat de beoordelaar de oplossing kan documenteren.