Gratis Hulpmiddel

Gratis sanctiecheck voor bedrijven en personen

Controleer een zakenpartner of persoon in ondersteunde officiële bronnen van de EU, OFAC, VN en het VK. Beoordeel mogelijke matches met namen, adressen, aliassen en andere identificatoren.

Start de gratis controle Ontdek de volledige oplossing

Gratis Hulpmiddel

How to use the tool

Prepare the right details, review the result carefully, and use the full solution when the decision requires deeper analysis or a documented workflow.

What to prepare

Full legal name and known aliases
Role, country, and complete address
Additional identifying details where available

How to use the tool

Enter the party details.
Start the screening.
Review names, identifiers, sources, and match context.

What the result contains

No relevant match found
Possible match requiring review
High-risk match requiring escalation

How to verify and use the result

Treat a possible match as a review signal, not as a confirmed sanctions violation. Compare identifiers and escalate uncertain or high-risk findings.

When to use the full solution

Use AI Sanctions Screening for continuous monitoring, workflow controls, case documentation, and structured escalation.

Verken de Volledige Versie

Practical guidance

Veelgestelde vragen

Welke sanctiebronnen controleert de tool?

De tool controleert ondersteunde officiële bronnen die EU-, OFAC-, VN- en Britse sanctiedata kunnen omvatten. Controleer altijd bron en actualiteit in het resultaat.

Welke informatie verbetert een sanctiecheck?

Gebruik de volledige wettelijke naam, aliassen, het land, volledige adres, geboorte- of oprichtingsdatum, registratienummer en andere betrouwbare kenmerken.

Betekent een mogelijke match dat de partij gesanctioneerd is?

Nee. Een mogelijke naamsmatch is een signaal voor beoordeling. Vergelijk identificatoren, eigendom, brondata en de toepasselijke juridische context.

Is een sanctiecheck voldoende voor een compliancebesluit?

Niet altijd. Eigendoms- en zeggenschapsregels, sectorale maatregelen, geografie, transactiecontext en actueel recht kunnen extra onderzoek vereisen.

Zo werkt de gratis sanctiescreening

Voer de wettelijke naam en beschikbare identificatoren in. Digicust vergelijkt deze met ondersteunde sanctiedata en toont mogelijke matches met broncontext voor beoordeling.

Wereldwijde Sancties & Waarschuwingslijsten

Screen supported official sanctions sources including EU, US OFAC, UN, and UK lists

Directe resultaten

Return structured possible matches and risk indicators for review

Slimme Entiteit Matching

AI-aangedreven matching om valse positieven van vergelijkbare namen te verminderen

Multi-bron dekking

Review sanctions and, where supported, additional due-diligence sources

Nalevingsessentieel

Waarom zakenpartners screenen?

Sanctions rules can prohibit making funds or economic resources available to listed persons or entities.

Organizations should use screening and review controls appropriate to their transactions, jurisdictions, and risk exposure.

Prevent prohibited transactions
Document screening decisions
Review ownership and identifying details
Escalate uncertain matches
Support repeatable compliance controls

Supported sanctions sources

Examples of official sources

OFAC SDN

United States

EU Financial Sanctions

European Union

UN Consolidated

United Nations

UK HMT/OFSI

United Kingdom

Swiss SECO

Switzerland

Japan Sanctions

Japan

Coverage depends on the selected screening scope and available source data.

Volledige versie

Volledige AI-agent voor verbeterde zorgvuldigheidsonderzoek

Onze conversatie-AI-agent voert diepgaande due diligence uit, stelt verduidelijkende vragen over zakelijke relaties en biedt uitgebreide risicoanalyses.